BitClub詐欺の疑いからの資金をめぐって当局が注目したユタ州の企業

当局は、ビットコイン マイニング会社である BitClub Network から投資を受けたとされるユタ州の著名な企業から 22 万ドルを差し押さえたいと考えています。 告発された 722 年に 2019 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺を実行しました。

従った ユタ州調査ジャーナリズム プロジェクトの裁判所文書によると、Gavin Dickson という名前の起業家が、彼の会社の少なくとも XNUMX つを通じて、消滅したビットコイン マイニング会社からの資金をユタ州の複数の会社に投資したと主張しています。 しかし、法務省は 起訴していない 彼に対して。

ディクソンは 著名な ユタ州の起業家であり、 レストラン, 島々、そして開始を助けました 慈善団体. 

当局は現在、以下から22万ドル相当の投資を押収しようとしています。 

• ユタ州とコロラド州にまたがる一連の共有オフィス スペース、Kiln (8.4 万ドル)。
• 室内ゴーカートで最長のトラックの 1.6 つ、The Grid (XNUMX 万ドル)。
• ソルトレイクシティの没入型テーマパーク、エバーモア パーク ($500,000)。

BitClub ネットワーク 約束された クリプト マイニング プール (報酬を得るために協力するビットコイン マイナーのグループ) に投資する機会。 彼らは伝えられるところでは 偽のビットコインマイニング利益で投資家をなだめた これらのビットコインマイニングプールの収益性を誇張した.

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スキームの一環として、投資家は他の人を採用するよう奨励されます。 裁判所の文書は、BitClub 詐欺師がターゲットオーディエンスを「典型的な愚かな MLM 投資家」とどのように説明したかを明らかにしています。 申し立てられたスキーム全体で、722 億 XNUMX 万ドルを引き出すことができました。  

BitClub の文書でディクソンの名前が挙がる

Dickson は BitWealth Holdings と BitWealth Investment を所有しています。 ディクソンは、ゲッチェに対して提出された法廷文書の中で、彼が実際にそうしたと述べた BitClubからお金を投資する 彼の会社のいくつかを通して。 Kiln はそのような投資の 8.2 つです。BitWealth は、オフィス スペース会社に XNUMX 万ドルを投資しました。

キルンからの声明 読み込み：「2018年、KilnはBitWealthから投資を受けました。 BitWealth に投資した Goettsche 氏が、BitClub と呼ばれる別の無関係な事業に関与したとして起訴されたことを認識しています。」 

「BitWealth は、Kiln で少数株しか保有していません。 Goettsche 氏と BitClub に対する訴訟は、Kiln とは無関係であり、当社の業務に影響はありません。」

ディクソンは、ゲッチェに対する捜索令状でも指名されました。 令状には、Goettsche が BitClub の資金をどのように受け取ったかが記載されています。 ディクソンが所有するアカウント 同じくDicksonが所有するMost Amazing Box LLCと呼ばれる会社と並んで。 

さらに、Goettsche は明らかに Most Amazing Box LLC によって購入され、シンガポールの暗号通貨取引所を通じて資金提供されたプライベート ジェットを所有していました。 従った 2020年のファイリングまで。 

ユタ調査ジャーナリズム プロジェクトは、ディクソンとゲッチェの弁護士に連絡を取りましたが、返答はありません。

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