米財務省はBittrex取引所に複数年にわたる制裁違反で29万ドルの罰金を科す

ワシントンを拠点とする暗号通貨取引プラットフォーム、 Bittrex されています 罰金 米国財務省は、外国資産管理局 (OFAC) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) を通じて合計 29 万ドルを調達しました。 

ビットトレックスが適切なコンプライアンスプログラムを実施できなかったため、一部のユーザーが確立された制裁を回避するのに役立ったため、デジタル通貨取引プラットフォームで OFAC によって課された単一の最大額としてタグ付けされた fone が必要になりました。 

OFAC の発表によると、この取引プラットフォームは、「ウクライナ、キューバ、イラン、スーダン、シリアのクリミア地域に居住していると思われる人物が、263,451,600.13 年 2014 月の間に約 2017 億 XNUMX 万 XNUMX ドル相当の仮想通貨関連取引を行うためにそのプラットフォームを使用することを阻止できませんでした。そしてXNUMX年XNUMX月。

規制当局は、取引所が登録時点での IP アドレスに基づいて登録を防止した場合、これらの禁止されたユーザーを防止することは容易であると指摘しました。 FinCEN 違反には、適切なアンチマネーロンダリングを導入するための取引プラットフォーム側の失敗が含まれていました (AML）対策を講じ、違法な金銭的利益のロンダリングのための弱いチャネルを作成します。

OFACのアンドレア・ガッキー局長は、「仮想通貨会社が、制裁対象の管轄区域に所在する顧客を選別するなど、効果的な制裁順守管理を実施できなかった場合、米国の国家安全保障を脅かす違法行為者の手段になる可能性がある」と述べた。 「世界中で運営されている仮想通貨取引所は、顧客が誰で、どこにいるかを理解する必要があります。 OFAC は、仮想通貨業界やその他の場所で、適切な管理を怠ると制裁違反につながる企業に責任を負わせ続けます。」

米国財務省は XNUMX 年中、仮想通貨サービス プロバイダーに対してより積極的であり、XNUMX 月に初めて脚光を浴びました。 禁止されたクリプトミキサー、Blender.io その後、 追加されました トルネードキャッシュをリストに追加。 

業界は Blender の禁止について大騒ぎしていませんでしたが、Tornado Cash の禁止には非常に多くの反対が寄せられており、そのすべてが、Coinbase Global Inc のような業界の巨人に、対象を絞った訴訟や擁護スタントに資金を提供するよう促しました。

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