米国の検察官は、BitMEXの共同創設者であるArthurHayesに最低1年の懲役刑を推奨しています

米国の検察官は、 BitMEX 共同創設者のアーサー・ヘイズは、最低XNUMX年の懲役を求めています。

検察官は、12月XNUMX日にマンハッタンの米国地区裁判官ジョン・ケルトルに判決勧告を提出しました。

この提案は、ヘイズが米国の銀行秘密法に違反したことで有罪を宣告した後に出されたものです。 彼の判決はXNUMX月下旬に予定されています。 これの前に、ヘイズは刑務所で12から10ヶ月奉仕することに同意する司法取引に署名しました。 司法取引には、彼がXNUMX万ドルの罰金を支払うことも含まれていました。

司法取引を受け入れる前に、ヘイズは2020年XNUMX月の起訴の各カウントで最大XNUMX年の懲役に直面しました。

しかし、検察は次のように述べています。

このケースが暗号通貨業界で非常に注意深く見守られていることは間違いありません。 彼らのオペレーターが法律を遵守しなかったことに対する意味のある影響がないと信じている場合、暗号通貨プラットフォームによる遵守は達成できません。

この前に、ヘイズの弁護士は彼に刑務所の時間を提供しないように要求しました。 さらに、彼らは、ヘイズを海外に住まわせ、自由に旅行させるようにケルトル裁判官に訴えました。

彼らの推薦を正当化する、ヘイズの弁護士 主張した それ：

これは、ヘイズ氏の私生活と彼が共同設立したBitMEXビジネスに、すでに並外れて広く知られている影響を与えた画期的な事例です。

一方、保護観察所は、ヘイズにXNUMX年の保護観察判決を下すべきだと述べた。

BitMEXの共同創設者は規制の精査を回避しようとしました

検察官によると、ヘイズと彼の共同被告であるベンジャミン・デロとサミュエル・リードは、同じくBitMEXの共同創設者であり、マネーロンダリングを防ぐためのプログラムをBitMEXに統合していませんでした。 さらに、検察官は、トリオが規制当局の監視をかわすためにセイシェルにBitMEXを設立したと主張しました。

BitMEXは最初に申し立てを否定しました。 しかし、取引所を運営する企業グループは、何年にもわたって違法取引を可能にしたという主張を終わらせるために100億ドルを支払うことに同意しました。 さらに、BitMEXはコンプライアンスプログラムを強化し、調査を超えて進んで喜んでいると述べました。

デロとリードもそれぞれ10万ドルを支払うことに同意しました。 彼らの判決聴聞会はそれぞれ15月13日とXNUMX月XNUMX日に設定されています。 

BitMEXの共同創設者とは異なり、取引所の最初の従業員で元事業開発責任者であるGregory Dwyerは、彼に対する起訴を拒否しました。 彼の裁判は2022年XNUMX月に予定されています。