米国の議員がFTXとの関係についてSilvergateに回答を要求：レポート

米国上院の XNUMX 人の議員が、FTX の崩壊による数十億ドルの顧客の損失における銀行の役割について回答を求める書簡を Silvergate Bank に提出しました。

NBC ニュースの 6 月 XNUMX 日の報道によると、エリザベスウォーレン上院議員、ジョンケネディ上院議員、ロジャーマーシャル上院議員送信 Silvergate の CEO である Alan Lane への書簡で、同社のビジネス慣行に関する「新たな不穏な申し立て」に対応して、FTX エンティティとの関係の詳細を提供するよう銀行に求めています。

「アラメダへのFTX顧客資金の送金へのあなたの銀行の関与は、顧客が行った疑わしい金融活動を監視し報告するというあなたの銀行の責任の重大な失敗のように見えることを明らかにしています」と議員は書いたと伝えられています。「SilvergateがFTX顧客資金のアラメダへの送金を促進したことを示唆する報告があるため、これらの活動におけるSilvergateの役割について懸念しています。」

この手紙は、19月XNUMX日までSilvergateに返答を送るように与えました。ウォーレン氏は、シルバーゲートが「数十億ドルのFTX顧客資金の不適切な送金の中心にある」可能性があると述べ、説明責任を求めた. これ上院議員の要求に反響する XNUMX 月に司法省に提出し、FTX の崩壊に関与した個人を起訴する可能性があります。

レーン公開書簡を発表した 5 月 XNUMX 日に — おそらく情報要請の前に — 「市場の不確実性を利用しようとする空売りやその他の日和見主義者」を憶測と誤った情報で批判しました。最高経営責任者（CEO）は、Silvergateがオンボーディングプロセスの一環として「FTXとAlameda Researchを含む関連事業体に対して重要なデューデリジェンスを実施した」と述べ、NBCニュースの報道で、レーン氏は銀行がFTXとAlameda Researchの「明らかな問題の「犠牲者」であると述べた.顧客資産の悪用およびその他の判断ミス。」

「シルバーゲイトは、当社のリスク管理ポリシーと手順に従って、オンボーディングプロセスと継続的な監視の両方を通じて、FTXとアラメダリサーチを含む関連エンティティに対して重要なデューデリジェンスを実施しました。」ここでもっと読む： https://t.co/9nAViJOzoi
—シルバーゲート銀行（@silvergatebank） 2022 年 12 月 5 日

議会のメンバーは、SBF の没落と、もしあれば、将来同様の出来事を防ぐために利用できる立法上または規制上の解決策を調査する調査公聴会を予定しています。下院金融サービス委員会のリーダーシップは、 Bankman-Fried を呼んだ 13 月 XNUMX 日の公聴会でリモートまたは直接証言するが、FTX の CEO 彼は待つと言った彼が「何が起こったのかを学び、見直しを終える」まで。