米司法省、テザー調査を新チームに再割り当て

テザーの幹部がステーブルコイン発行者の初期に銀行詐欺を犯したかどうかを判断するための調査が再割り当てされました. 

いくつかの報告によると、ニューヨーク南部地区連邦検事局の新しいチームが現在、捜査を担当しています。 

何ヶ月も行き場を失った後の新しいチーム 

報告によると、テザーの代表者が銀行詐欺を犯したかどうかの調査は、司法省によって再割り当てされました。 再割り当ては、調査が途方に暮れた状態で、数か月の停滞の後に行われます。 最近の動向に詳しい情報筋によると、テザーへの調査は現在、ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事が主導する予定です。 

連邦検察官はテザーを捜査しており、テザーが仮想通貨関連の取引を銀行から隠していたかどうかについては、初期の段階でテザーと協力していた. 検察官はテザー当局者に対し、資金を移動する際に誤解を招く銀行で起訴される可能性があると警告していた. 譲渡は、数か月にわたる法的な論争の末に行われます。 

異常な動き 

連邦検事のダミアン・ウィリアムズの事務所は、仮想通貨に関連する犯罪に関して最も攻撃的な事務所の XNUMX つとして知られています。 最近、オフィスは、同社の決済処理業者の XNUMX つに関連する人物から有罪答弁を確保しました。 ケースを再割り当てするという決定は、特にそのような高度な段階に達した後では、異常な動きと見なされています. 

しかし、何人かの元連邦検察官によると、デジタル通貨に関しては法的な不確実性も浮き彫りになっています。 銀行と仮想通貨の資金の流れを追跡する豊富な経験を持つ南部地区は、証拠と情報を収集する上で決定的な優位性を持つ可能性があります。 ロバートソン パークのデイビス ライト トレメインのパートナーによると、ケースは例外的な状況下でのみ転送されます。 彼は言い​​ました、 

「ケースの転送」は頻繁に発生するわけではなく、毎回かなり個別の固有の状況が発生します。 これらの調査に携わる人々にとって、学習曲線は急勾配であり、実際の経験と理解を持っている人はおそらくかなり限られています。」

テザー調査 

テザーの調査に関する報告は昨年出てきたもので、同社はその報告を「古い主張」と呼んでいます。 当時、テザーは次のように述べていました。 

「テザーは、協力、透明性、説明責任へのコミットメントの一環として、米国司法省を含む法執行機関と定期的にオープンな対話を行っています。 「私たちは、米国および世界中の業界と政府当局との間の協力を促進する業界リーダーとしての役割を誇りに思っています。」

テザーは、ビットコインとイーサリアムに次ぐ XNUMX 番目に大きな暗号通貨であり、米ドルのデジタル スタンドインとして機能します。 テザーを使用すると、取引所はトレーダーに安定した価格を提供できるため、ビットコインなどの暗号通貨に関連するボラティリティを回避できます。 Tether は、各 USDT は米ドルで裏付けられており、現金または米国財務省などの他の手段を通じて保有されていると述べています。 

最初の苦労

当初は、 Tether いくつかの銀行や金融機関は、規制上の懸念から仮想通貨取引所の口座開設を拒否しており、世界の金融市場とのつながりに苦戦していました。 Wells Fargo & Co が台湾の銀行を介した Tether への電信送金をブロックした後、Tether と銀行との最初のやり取りはパブリック ドメインになりました。 Tether は Wells Fargo を訴え、顧客がデジタル トークンを購入できるようにするために USD を取得するためにトランザクションが使用されていることを銀行は知っていたと述べました。 

一方、ウェルズ・ファーゴは、他の銀行を通じて手配された送金を完了する義務はないと述べました。 その結果、ワシントンの検察官は、 Tether 資金が暗号通貨に関連付けられているという事実を隠すなど、虚偽の陳述または見せかけを使用して銀行口座を開設した。 

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