米国司法省は、340億XNUMX万ドルのポンジースキームでForsageの創設者を起訴

米国司法省 (DoJ) は、Forsage の 20 人の創設者を、数百万ドル規模のグローバルな DeFi ポンジおよびねずみ講を組織したとして起訴しました。 有罪判決が下された場合、被告は最大 XNUMX 年の刑務所で過ごすことができます。

DoJ が Forsage の創設者を起訴 

オレゴン地区の連邦大陪審は、投資家から約 340 億 XNUMX 万ドルを生み出したグローバルなポンジースキームに関与したとして、Forsage の XNUMX 人の創設者、ウラジミール オホトニコフ、オレナ オブラムスカ、ミハイル セルゲーエフ、セルゲイ マスコフを起訴しました。

1人あたり ステートメント DoJ によってリリースされた、被告は、現在廃止された Forsage を、分散型マトリックス投資プログラムとして宣伝しました。 イーサリアム スマート コントラクトおよびその他のブロックチェーン。 被告は、完全なポンジーおよびねずみ講として Forsage を操作しました。

オレゴン地区の連邦検事ナタリー・ワイトは次のようにコメントしています。

「今日の起訴状は、数億ドルの組織的な窃盗をつなぎ合わせるために何ヶ月も費やした厳格な調査の結果です。 新しいテクノロジーを使用して新興の金融市場で不正行為を行った外国の関係者を起訴することは、複数の法執行機関の完全かつ完全な調整によってのみ可能になる複雑な取り組みです。」

被告は最大20年の刑務所で過ごすことができます 

起訴状によると、被告はForsageをリスクが低く、正当で、収益性の高い投資機会として一般に宣伝しましたが、ブロックチェーンのデータは、投資家の80%以上がより少ない数しか戻ってこなかったことを示しています。 ETH ポンジースキームが崩壊する前に、ユーザーの 50% 以上が支払いを受け取らなかった.

さらに、裁判所の文書は、被告がForsageのアカウントの少なくともXNUMXつ（EthereumブロックチェーンのxGoldスマートコントラクトとして知られる）にバックドアを作成し、ユーザーの預金をアカウントから彼らの管理下にある暗号ウォレットに流用したことを明らかにしました.

オホトニコフ、オブラムスカ、セルゲイエフ、マスラコフは、電信詐欺の共謀罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最高で 20 年の禁固刑に直面する可能性があります。

関連ニュースとして、SEC も 荷担した 昨年 11 月、Forsage ねずみ講に関与した XNUMX 人の個人が、差し止めによる救済、搾取、および民事罰を求めました。

昨年 XNUMX 月、crypto.news は、OneCoin 暗号ポンジ スキームの共同創設者である Karl Sebastian Greenwood が、彼に向けられたすべての詐欺およびサーキット マネー ロンダリングの罪について有罪を認めたと報じました。

同じように、 レポート 法執行機関にとって所在が謎であったワンコインピラミッドスキームの創設者であるルジャ「クリプトクイーン」イグナトバが2018年に殺害されたことが今月初めに明らかになりました. 

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