米国当局は、FTX の Nishad Singh に注意を向けています: レポート

米国証券取引委員会と商品先物取引委員会および検察官は、元 FTX エンジニアリングディレクターの Nishad Singh 氏が投資家やユーザーを欺く役割を果たした可能性があるとして捜査を行っていると伝えられています。

ブルームバーグの 5 月 XNUMX 日のレポートによると、米国の当局者は探して FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried 氏の内輪の個人に対して、取引所の崩壊に対する犯罪捜査の一環として。 Bankman-Fried は、彼に対するすべての刑事告訴について無罪を主張していますが、元 Alameda Research CEO の Caroline Ellison と FTX 共同創設者の Gary Wang は、司法取引に達した XNUMX月に検察官と一緒に、会社での詐欺を認めた.

サム・バンクマン・フリードは罪状認否のために法廷に到着しました。私たちは、彼が彼に対するすべての告発に対して無罪を主張すると言われています. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— コネル・マクシェーン (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日

Singh が FTX Group での犯罪行為や規制違反の疑いでどのような役割を果たしたのかは不明です。彼は伝えられるところによると 'wirefraud' チャットグループの一部 Ellison、Bankman-Fried、Wang とともに、FTX と Alameda の間の違法な金銭的関係について話し合ったとされています。 FTX に在籍中、シンは仮想通貨会社の他の従業員の近くでバハマに住んでいました。

Bankman-Fried に対する訴訟は進行中であり、彼の刑事裁判は 2 月 4 日に開始される予定です。XNUMX 月 XNUMX 日、FTX の刑事訴訟が処理されているニューヨーク南部地区連邦検事局が発表しました。タスクフォースの編成不足しているユーザーの資金を「追跡して回復」し、取引所の崩壊に関連する問題を調査します。

FTXとその幹部に対する訴訟の一部は、同社がユーザーや投資家の同意や知識なしに、アラメダリサーチを通じて投資資金を調達するために仮想通貨取引所の資産を使用したという申し立てでした。彼女の司法取引の一環として、エリソンはアラメダがアクセスしたと述べた 2019年から2022年までFTXを通じて「借入施設」に。

FTX グループは 11 月 11 日に破産を申請しました。デラウェア地区での同社の破産手続きも進行中であり、次の公聴会は XNUMX 月 XNUMX 日に予定されています。破産裁判所の提出書類によると、アラメダ Bankman-Friedに1億ドルを貸し付けたシンに543億XNUMX万ドル。