英国高等裁判所は、約 612,425 ポンド (700,00 ドル以上) の投資家の資金をだまし取ったとして、英国を拠点とする暗号会社を押収しました。 被告企業である PGI Global UK Ltd は、プラットフォーム資産を購入する投資家に 200% のリターンを提供しました。
そして当然のことながら、会社は人々が実際に投資した金額を返済することさえできませんでした. 当局者による同社への調査により、受取人の口座が約 225,500 ドルを個人口座に送金し、11,500 ドル以上を使用して高級品をオンラインで購入していたことが明らかになりました。
暗号産業は近年有名になり、主流の採用が見られ、グローバルな金融会社がそれを有用な金融手段として利用しています.
残念ながら、暗号セクターの成長を見て、詐欺師や詐欺師も人々をだまして暗号資金を受け取る努力を強化しています. その結果、仮想通貨業界での不正行為の増加により法執行機関は慌てており、そのため、当局はほぼ毎日、悪意のある人物を取り締まるためのニュースの見出しを飾っています。
PGI Global UK Ltd は、Praetorian Group International Trading Inc の一部であることが知られています。また、米国財務省は前月、その Web サイトを閉鎖しました。
未登録の会社のオンライン活動を閉鎖するという代理店の動きは、バージニア州東部地区連邦地方裁判所が差押令状を発行した後に行われました。 サービスプロバイダーとしての同社の役割は、ブロックチェーンについて教育し、取引パッケージと健康製品を提供することでした。
フィリピン生まれのラミル・ベンチュラ・パラフォックスは、PGI グローバルの唯一のディレクターとして認められています。 米国に所在する詐欺スキームの運営者は、裁判所が閉鎖を命じる前に、破産サービスの義務を順守できませんでした。
PGI Globalは法定調査に失敗しました
透明性に欠ける会社を閉鎖するという裁判所の決定について、Insolvency Service の主任捜査官 Mark George は次のように述べています。 追加されました 声明で;
この訴訟は、会社の取引慣行について合理的な懸念がある場合、裁判所は法定の調査に協力しないことを軽視し、公益のために会社を閉鎖することを強調しています.
英国の高等裁判所は、同社が法定義務を履行せず、会計記録の提出に協力しなかったため、同社を閉鎖する決定を下しました。
PGI Global の押収は「公共の利益」に基づいています。 さらに当局者は、政権内で活動している他の企業が規則に従わず、透明性を管理できなかった場合、法執行機関によって同じ結果を負わなければならないと述べた.
マーク・ジョージは次のように述べています。
結果として、有限責任による保護の下で活動する個人および企業は、会社法の要件を遵守する必要があります。
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ソース: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/