ホストされていないウォレットを規制するための軌道に乗っている米国財務省

米国財務省は、デジタル資産を含む違法な財務に取り組むジョー・バイデンのより広範な戦略の一環として、ホストされていない暗号ウォレットの匿名性への対処に向けて進んでいます。

XNUMXつのルールに従ってください 提案された 2020 年に金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) により、非ホスト型のトランザクション報告を強制 財布 10,000ドルを超える取引については銀行に対し、ホストされていないウォレットを伴う3,000ドルを超える取引については顧客とその取引相手に関する情報を収集するよう義務付けているが、米国財務副長官ウォーリー・アデエモ氏は、政府機関が前進を遂げたと断言した。

いえば コンセンサス2022、Adeyemoは確認しました：

「…私​​たちは、ホストされていないウォレットに関連する固有のリスクに対処するために取り組んでいます…基本的に、金融機関は、犯罪者や制裁対象のエンティティなどに支払いを行わないようにするために、誰と取引し、取引しているのかを知る必要があります。 ホストされていないウォレットに関しては、この種の違法な支払いを促進することを避けるために必要な情報を提供するように取り組んでいます。」

ウクライナへの侵攻に続いてロシア連邦に制裁が課された後、ホストされていない財布の監視が強化されました。 しかし、ロシア人がそのような制裁を回避するために暗号を使用したという証拠はほとんどありません。

財務省：旅行規則はプライバシーを侵害しません

詳細には触れずに、Adeyemo はトラベル ルールについて説明を続けました。これは、国家安全を守るために、仮想通貨資金の送金者と受取人の本当の身元を、取引に関与するすべての金融機関に公開するものです。 セキュリティ そして銀行秘密法を施行する。

プライバシー侵害に関する懸念に対処するために、Adeyemoは、決済技術の革新を可能にしながら、国家安全保障のより広い目標に利益をもたらす規制を起草することを決意していると述べました。

「米国の国際的な立場と国家安全保障を守る能力は、私たちのグローバルな財政的リーダーシップに少なからず依存しています。 私たち政府は、あなたがそうしているように、グローバルな金融システムの未来はますますデジタル化されていることを知っています。」

規制の推進は多くの方向から来ています

財務省からの返答は次のとおりです。 行政命令 複数の政府機関が仮想通貨を研究するためにジョー・バイデン米国大統領によって発行された。 これらの機関には、財務省、証券取引委員会、通貨監督庁などが含まれます。

大統領令第 7 条 アドレス 財務長官と他の90人の政府高官は、仮想通貨に関わるサイバー犯罪に関連するリスクと課題について、別の機関であるテロリストおよびその他の違法資金と闘うための国家戦略会議への提出からXNUMX日以内に、「暗号通貨、ステーブルコイン、CBDCを含むデジタル資産によってもたらされる違法金融リスク、および違法行為者によるデジタル資産の使用傾向」についての見解を説明する補足附属書を大統領に提出した。

テロリストおよびその他の違法な資金調達と戦うための国家戦略会議に提出されてから120日以内に、財務長官およびその他の人々は、違法な資金調達のリスクを軽減するための調整された省庁間計画を提出する必要があります。

財務省は、今週初めに法案を発表したシンシア・ルミス上院議員（R-Wyo）とカーステン・ギリブランド上院議員（D-NY）に加わります。 最近導入されましたが、次の中間選挙が優先されるため、新しい法案は少なくとも2023年まで実際には発効しません。 現在の形では、法案は、どのタイプのステーブルコインが許可されるか、どの暗号通貨がCFTCの管轄下にあり、どの暗号通貨がSECの管轄下にあるかを説明しています。

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