US SECは、BKCoinの創設者が休暇中の資金を悪用したと主張しています, プロパティ

執行措置の最新のラウンドでは、 米国証券取引委員会（SEC） 仮想通貨ヘッジファンドとその共同創設者の100人に対して、XNUMX億ドルの疑いで緊急措置を講じました 暗号詐欺. 月曜日、フロリダの裁判所は、マイアミに本拠を置く BKCoin とその共同創設者である Kevin Kang の資産を凍結するために、金融監視機関に緊急救済を認めました。

SEC、Ponzi のようなスキームで BKCoin を請求

当局によると、BKCoin と Kang は合計 50 人以上の投資家を集め、彼らから得た資金の一部を「ポンジのような支払い」や個人的な使用に使用することができました。 これに加えて、Kang は 2022 年 12 月に、顧客の資金を XNUMX 万ドルにまで悪用したという申し立てにより、その役職を解任されました。

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SEC 主張された カンは投資家の資金を利用して、休暇や旅行、ニューヨーク市のコンドミニアム、およびその他のいくつかの費用を支払ったため、総費用は 371,000 ドル近くになりました。 さらにカン氏は、「一部の資金について、銀行口座残高が膨らんだ改ざんされた書類を第三者の管理者に提供する」ことで不足分を補った。

SECの進行中の暗号の取り締まり

ヘッジファンドはさらに、「上位 XNUMX 人の監査人」の XNUMX 人から監査意見を得たと主張して投資家を欺きましたが、実際には BKCoin もどのファンドも監査意見を取得していませんでした。

SEC のマイアミ地域オフィスのディレクターである Eric I. Bustillo 氏は、同社で進行中の不正行為について次のように述べています。

投資家は、暗号資産を取引するために被告にお金を預けました。 代わりに、被告は自分のお金を横領し、虚偽の文書を作成し、ポンジのような行為にさえ関与しました.

「この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券セクターで詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています」と彼はさらに付け加えました。

SEC が提出した訴状は、連邦証券法の不正防止規定の違反を主張し、関連する企業または個人を標的とする執行措置の最新の例です。 cryptocurrency. 規制機関によると、SEC は、BKCoin と Kang の両方に対して、デゴルジュメント、判決前の利益、民事罰、および永久差止命令を追求することを計画していました。

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Pratik は 2016 年以来、仮想通貨のエバンジェリストであり、仮想通貨が提供するほとんどすべてのことを経験してきました。 ICO ブーム、2018 年の弱気相場、現在までのビットコインの半減期など、彼はすべてを見てきました。

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