米検察、バイナンス創設者チャオ・チャンペン氏に懲役36か月を求刑

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者で元最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏は、連邦制裁とマネーロンダリングに対する同社の役割に対するガイドラインを上回る処罰を米国検察が主張しているため、懲役36か月の可能性があると直面している。法律。

TLDR

• 米検察はバイナンスの創業者で元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏に懲役36か月を求刑している。
• 司法省は、趙氏の米国法への故意の違反は、ユーザーを惹きつけて会社を設立し、富を増やすための経営判断だったと主張している。
• 50月、チャオ氏はマネーロンダリング対策と制裁違反の有罪を認め、4.3万ドルの罰金を支払うことに同意したが、バイナンスは史上最大規模の企業和解としてXNUMX億ドルを支払うことに同意した。
• 司法省は、バイナンスのプラットフォームが児童性的虐待物の販売を支援し、ランサムウェアの収益の大部分を受け取っていたと主張している。
• チャオ氏は有罪答弁後にバイナンスのCEOを辞任し、同社はリチャード・テン氏を新CEOに任命した。

米国司法省（DOJ）は火曜日に提出した判決メモの中で、Zhao氏の米国法への意図的な違反は、ユーザーを引き付け、会社を設立し、個人の富を増やすことを目的とした意図的なビジネス上の決定であると述べた。

司法省は、趙氏の違法行為の範囲と影響は甚大であり、より厳しい処罰が正当であるとして、趙氏の司法取引に定められた最長18カ月を超える量刑を求めている。

昨年50月、趙氏は銀行秘密法違反の罪を認め、XNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意した。司法取引の一環として、同氏はバイナンスのCEOとしての職を辞し、同社との関与を中止した。

一方、バイナンスは違反を認め、4.3億1.81万ドルの刑事罰金と2.51億XNUMX万ドルの賠償金を含むXNUMX億ドルという驚異的な罰金を支払うことに同意した。この和解は、企業に対する罰金としては史上最大の部類に入る。

司法省の提出文書は、趙氏の指導下でバイナンスが行った不正行為の範囲を明らかにしている。検察側は、同取引所はハマス、アルカイダ、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）などの指定テロ組織が関与した100,000万件以上の不審な取引を報告していないと主張している。

さらに司法省は、バイナンスのプラットフォームが児童性的虐待資料の販売を支援し、ランサムウェア収益の相当部分を受け取っていたと主張している。

司法省によると、Zhao氏がバイナンスで効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを導入できなかったため、違法行為者がさまざまな極悪な目的で取引所を悪用することを許したという。

これらの活動には、暗号通貨の出所と所有権を隠すためのミキシング サービスの運営、ランサムウェア攻撃による違法な収益の取引、ダークネット市場取引、取引所ハッキング、およびさまざまなインターネット関連詐欺から得た資金の移動が含まれます。

司法省の提出文書はまた、特に米国の国家安全保障に引き起こした損害を考慮すると、現在の量刑ガイドラインが趙氏の違法行為の規模と深刻さへの対応が不十分であると批判している。

検察側は、趙氏の犯罪行為を効果的に処罰し、米国法に違反して富やビジネス帝国を築こうとする誘惑に駆られる可能性のある他者を阻止するには、ガイドラインからの上方修正が必要だと主張している。

チャオ被告は175億30万ドルの保釈金で自由の身だが、双方の合意により量刑公聴会がXNUMX月下旬からXNUMX月XNUMX日に延期された。

昨年ワシントン州シアトルの連邦裁判所に出廷して以来、彼はパートナーと数人の子供たちが住むドバイに戻ることができていない。

ザオ氏の退任を受け、バイナンスはリチャード・テン氏を新CEOに任命した。取引所自体も趙氏とともに罪を認め、4.3億ドルという巨額の罰金を支払うことに同意した。

和解の一環として、バイナンスは裁判所が任命した監視員への報告を受けることになるが、監視員の名前はまだ明らかにされていない。