米国連邦検察官は、Sam Bankman-Fried が FTX 取引所からの資金を使用して VC に投資したと主張しています。

米国政府は、調査のおかげで、サム・バンクマン - 仮想通貨フリードの事業の別の要素を発見した可能性があります。

The New York Times によると、米国の連邦検察官は、Bankman-Fried 氏が FTX 取引所から得た資金を使用して、ベンチャー キャピタル (VC) ビジネス Modulo Capital に FTX 取引所からの資金を投資したとして告発しました。

SBFのヘッジファンドとFTXの姉妹事業であるAlameda Researchは、400年にModuloに合計2022億ドルを費やしたと以前に述べられていました.これはSBFの最も大きな投資のXNUMXつであり、全体的に最も顕著な投資のXNUMXつになりました.

比較的知られていない会社である Modulo が、暗号通貨市場が困難な時期に多額の現金を調達できたという事実は、資金調達に特別な関心を示している当局の注目を集めました。

SBFで働く探偵が入手した最新の情報によると、Moduloへの投資は、犯罪の利益を使用して、またはFTXクライアントから盗まれて取引所に置かれたお金で行われた可能性が最も高い.

当局によると、Modulo は調査の不可欠な要素に発展しました。

FTXの弁護士が、顧客、投資家、その他の債権者に返済すべき数十億ドルを回収するのに苦労しているため、Moduloの資産が調査の焦点になっているようです.

SBF の 400 億ドルの投資の場所は、まだ明らかにされていません。

Modulo Capital は、Bankman-Fried と Alameda の CEO である Caroline Ellison を雇用していたニューヨークを拠点とする企業 Jane Street の 2022 人の元幹部によって XNUMX 年 XNUMX 月に設立されました。

報告によると、創設者の XNUMX 人であると言われている Duncan Rheingans-Yoo は、最近大学を卒業したばかりでした。

Lily としても知られる Xiaoyun Zhang も、Modulo の共同設立者の XNUMX 人です。 彼女は過去にウォール街でトレーダーとして働いていたことがあり、SBF と何らかのつながりがありました。

Modulo が、SBF が運営していたバハマの同じコンドミニアムから事業を運営していることもよく知られています。

この開示は、米国商品先物取引委員会の委員である Christy Goldsmith Romero 氏が、FTX を後援したベンチャー キャピタリストやマネー マネージャーがデュー ディリジェンスに関して行った作業に疑問を投げかけているときに行われました。

以前、シンガポールの副首相は、シンガポール政府によって管理されている投資会社テマセクが、FTXへの投資の結果として「評判の害」を被る危険にさらされていることを確認しました。