500 人のエストニア人が XNUMX 億ドルのポンジースキームを実行したとして逮捕されました

21 年 2022 月 575 日、エストニアのポンジースキーム詐欺師 XNUMX 人が、投資家をだまして XNUMX 億 XNUMX 万ドルをだまし取ったとして、エストニアのタリンで逮捕されました。

Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、偽の仮想通貨マイニング機器のレンタル契約と、配当を支払わなかった仮想通貨銀行への投資を通じて、被害者をおびき寄せました。

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンは、投資家の資金で高級品を購入しました

2015 年から 2019 年にかけて、セルゲイ ポタペンコとイヴァン トゥロギンは顧客に収益の機会を提供しました。 暗号化のマイニング HashFlare と呼ばれるマイニング事業とされるものからハッシュレートを貸し出すことに同意することで収益を上げています。 マイニングは、いわゆる 仕事の証拠 数学的パズルを解くことによるブロックチェーン。 マイナーは、新しく作成された暗号コインと取引手数料から収入を得ます。

顧客がマイニング収益の分け前を求めたとき、Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は抵抗するか、公開市場で購入した仮想通貨で支払いました。

さらに、詐欺師は、新しい暗号銀行である Polybius に投資する機会を人々に提供し、銀行が得た利益から配当を受け取ることを約束しました。 彼らは投資家をだまして少なくとも 25 万ドルをだまし取り、配当を支払わずにそのお金を他の銀行口座や仮想通貨ウォレットに吸い上げました。

ペアはまた、エストニアで高級車と不動産を購入するためにペーパーカンパニーを通じて資金洗浄を行いました。

「申し立てられた計画の規模と範囲は本当に驚くべきものです。 これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨マイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行しました」と、ワシントン西部地区の弁護士であるニック・ブラウンは述べています。 「彼らは虚偽の説明で投資家をおびき寄せ、その後投資した人たちからのお金で初期の投資家を報いました。」

 ポタペンコとトゥロギン それぞれの顔 シェル企業を使用したマネーロンダリングの共謀、電信詐欺、および電信詐欺の共謀については、最高で 20 年の懲役。

2022年のポンジ・スキーム

DoJ が XNUMX 人のエストニア人の逮捕を発表した後、何人かの Twitter ユーザーはこの計画を 崩壊 バハマの取引所FTX。