トルコの金融当局がFTXの崩壊を調査

トルコの金融犯罪捜査局は、最新の当局です。 発表する その後の仮想通貨取引所FTXの調査 倒産、11月XNUMX日破産申請.

14月XNUMX日の公式声明によると、当局はFTXに加えて、銀行、電子マネー機関、暗号資産プロバイダーなど、プラットフォームに関連する人々や機関を調査します。規制当局はまた、FTXの活動を監視していると述べました。国の反マネーロンダリング法に従って。

FTX トルコ、FTX の地域子会社、 提供 配達日を指定せずに資金を受け取りたいユーザー向けの Google フォーム。 そのウェブサイトと Twitter アカウントでは、ユーザーに国際銀行口座番号を共有するように求めるメモが表示されました。 払い戻しプロセスを続行するためのアドレス。

トルコは仮想通貨業界にとって最も関連性の高い新興市場の 8 つであり、国内の仮想通貨取引所 Paribu の統計によると、同国には XNUMX 万人近くの人々が仮想通貨に関与しています。

FTXグループの約130社（FTX Trading、FTX US、West Realm Shires Services傘下、およびAlameda Researchを含む）は、前日の取引所の劇的な崩壊に続いて、11月XNUMX日に米国で破産申請の手続きを開始しました。

トルコに加えて、米国とバハマは、先週、破産した仮想通貨取引所の調査を発表しました。 米国では、証券取引委員会と司法省がこの問題を調査しています。

ニューヨークのマンハッタン地区にある連邦検事局も、取引所の下落に至るまでの状況の調査を開始しました。 さらに、カリフォルニア州の金融保護およびイノベーション部門 発表の 「明白な失敗」に関する独自の調査。

バハマでは、 犯罪行為の可能性の調査 金融調査官と証券規制当局によって進行中です。