EDがディレクターを襲​​撃し、銀行口座を凍結すると、インドのWazirXのトラブルが深まる

5 月 XNUMX 日、執行局 (ED) は、インドの仮想通貨取引所 WazirX の運営者である Zanmai Lab Private Ltd の取締役の XNUMX 人の銀行口座を凍結しました。

これは、 報告 機関がハイデラバードで家宅捜索を行った後、64.67 億ルピー (8 万ドル以上) 相当の銀行資産が凍結されました。

Binance が支援する WazirX が調査中

このニュースは、パンカジ・チャウダリー国務大臣が議会上院で、執行局が次のような主張を調査していることを確認した直後にもたらされました。 総額 2,790 億ルピー (350 億 XNUMX 万ドル以上) は、Binance が支援する取引所を通じて XNUMX つのケースでマネーロンダリングされました。

今回、WazirX ディレクターは、違法なマネーロンダリングに使用される仮想暗号通貨資産の購入と転送において迅速な融資アプリ企業を支援したとして、中央機関から起訴されたと伝えられています。

NDTV は、プラットフォームの共同創設者兼最高技術責任者である Sameer Mhatre に対して襲撃が行われたと報告し、ED は「彼は WazirX のデータベースへの完全なリモート アクセスを持っていますが、トランザクションの詳細を提供していません」と付け加えました。

これは基本的に、2002 年マネー ロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて局長の敷地内で強制捜査が行われたことを意味します。

Be[In]Crypto も引用していた ED は、1999 年外国為替管理法 (FEMA) の規定に基づいて XNUMX つのケースでプラットフォームを調査していると以前に報告しています。 あるケースでは、プラットフォームは、外国のユーザーが他の外国の取引所からの転送を使用するだけでなく、独自の取引所である暗号通貨を別の暗号通貨に交換できるようにするために調査されています. 別のケースでは、「謎に包まれた」取引 バイナンス および WazirX は調査中です。 

違法なローンアプリによるマネーロンダリングを支援したという申し立て

もうひとつの現地レポート 「警察とEDが取り締まりを開始したとき、ローンアプリ会社は暗号通貨ルートを使用して国外にお金を引き出しました。 ほとんどのお金は、WazirX を介して暗号資産を通じて香港に送金されます。 暗号資産への送金に関する証拠を発見しました。 WazirXの100億ルピー以上の暗号資産を凍結しました。」

WazirX は、16 の告発されたフィンテック企業が暗号通貨チャネルを使用して犯罪収益を洗浄するのを支援したとされています。

「あいまいさを助長し、反マネーロンダリング（AML）の基準を緩くすることで、仮想通貨ルートを使用して犯罪収益をロンダリングする約16の告発されたフィンテック企業を積極的に支援してきました。 したがって、WazirX にある 64.67 億 2002 万ルピー相当の可動資産は、XNUMX 年に PMLA の下で凍結されました」と中央機関は述べています。

そして今、捜査機関も インド人の追跡 中央銀行のガイドラインに反して動作する迅速な融資アプリの NBFC およびフィンテック パートナー。 これらの違法な申請は、RBI の規制に違反して、過度の金利を強要し、融資申請者から収集した個人情報を悪用していることが判明しました。

「中国の資金に支えられたさまざまなフィンテック企業は、RBI から融資事業を行うための NBFC ライセンスを取得できませんでした。 そのため、彼らはライセンスに便乗するために、消滅した NBFC との MoU ルートを考案しました。 発見.

「最大額の資金が WazirX 取引所に転用され、購入された暗号資産が未知の外国のウォレットに転用されたことが見られます」と ED ノートは付け加えました。

Binance と WazirX 間の取引はまだ不明

とは言うものの、ED はまた、取引所とその共同創設者による以前の声明を精査していると伝えられています。 中央機関は、「以前、彼らのマネージングディレクターであるNischal Shettyは、WazirXはすべての暗号通貨およびINR暗号取引を管理するインドの取引所であり、BinanceとのIPおよび優先契約のみを持っていると主張していました」と指摘しました。

「しかし現在、Zanmai は INR-crypto 取引のみに関与しており、他のすべての取引は WazirX 上の Binance によって行われていると主張しています。 彼らは、インドの規制当局による監視を回避するために、矛盾した曖昧な答えを出しています。」 CNBC レポートは ED を引用しました。

さらなる調査が進行中ですが、取引所からの声明が待たれます。

同社のマネジングディレクターであるNischal Shettyによる本日の最後のツイートは、中央集権化された機関による独占の問題を分散化がどのように解決するかを概説した.

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