現在破産している仮想通貨取引所 FTX の詳細が日々明らかになり、波及効果はこれまで以上に不幸なものになっています。
以下のタイムラインは、主要なイベントを追跡します から バハマ警察は 13 月 1.5 日に FTX の調査を開始し、Sam Bankman-Fried 氏と他の幹部が合計 XNUMX 億ドルの個人ローンを受け取ったという最新の破産申請から明らかになった.
14月XNUMX日 — 月曜日: タイムアウト
スポーツパートナーシップは減少し続けました。 サンフランシスコを本拠地とする NBA チーム、ゴールデンステート ウォリアーズは、 FTX関連のすべてのプロモーション取引を一時停止しました. ウォリアーズのポイント ガードであるステフィン カリーは、FTX のグローバル アンバサダーであり、FTX US とその NFT マーケットプレイスは、ウォリアーズの公式の暗号通貨プラットフォームでした。 これらの取引はすべて存在しなくなりました。
この動きは、マイアミ ヒートの NBA チームがホーム スタジアムである FTX アリーナの FTX との命名権契約を終了した後に行われました。 審判員のユニフォームに FTX のロゴを配置するためのメジャー リーグ ベースボールとの追加のパートナーシップと、ドライバーの車とユニフォームに FTX のロゴを追加するためのメルセデス AMG ペトロナス F1 チームとの追加のパートナーシップは終了しました。
15 月 XNUMX 日 — 火曜日: 別の FTX 犠牲者
バンクマンフライ ツイート この日、彼は数日間のスレッドの一部として「流動性を高め、顧客を元気にし、再起動する」ことを試みる予定でした。 FTXのチャプター11破産申請にもかかわらず、彼は伝えられるところによると、 8億ドルの資金調達を支援する可能性のある投資家 同社はトレーダーや機関投資家の顧客に借りがあるということだが、それは壁に書かれていた。
暗号通貨の貸し手、 BlockFiは、破産を申請する可能性が高いと発表しました この日。 同社は以前に引き出しの防止を開始しており、前日にFTXへの「重大なエクスポージャー」を明らかにしました。 240 月のある時点で、FTX は BlockFi を最大 XNUMX 億 XNUMX 万ドルで完全に買収することを計画していました。
16月XNUMX日 — 水曜日：SBFに対する集団訴訟
最初の Bankman-Friedに対する集団訴訟 破綻した仮想通貨取引所がフロリダ州の法律に違反していると主張し、顧客に代わって 11 億ドルの損害賠償を要求した. 訴訟では、トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、ステフィン・カリー、シャキール・オニール、デビッド・オルティス、大坂なおみ、ラリー・デビッド、ケビン・オレアリーなど、著名な支援者の名前が挙がっています。
「最大かつ最も有名なマーケティング担当者や有名人を利用することが、この大規模な詐欺を成功させる唯一の方法でした」と、訴訟の背後にいる弁護士の XNUMX 人は Blockworks に語った。
また、16 月 XNUMX 日には、デジタル通貨グループの子会社である仮想通貨レンダーのジェネシスが、 撤退を停止しました 顧客の償還と新しいローンの開始に。 この動きにより、取引所 Gemini は Genesis と提携して Gemini Earn プログラムを使用しているクライアントの償還処理を停止しました。 しかしジェミニ氏は、通常の仮想通貨の引き出しは影響を受けないと述べた。
さらに、Vox は Bankman-Fried とのインタビューを公開しました。その中で彼は、元従業員が所有していたデバイス上のマルウェアについて、元従業員がハッキングされたと非難しました。 彼も 規制当局を批判し、遺憾の意を表した 自己破産申請について。
FTX の新しい CEO である John J. Ray, III 氏は、次のようにツイートしました。 Bankman-Fried は [FTX]、FTX US、または Alameda Research Ltd. で継続的な役割を果たしておらず、彼らを代表して発言することはありません。」
17 月 XNUMX 日 — 木曜日: 「企業統制の完全な失敗」
清算人として連れてこられたレイは、破産裁判所に提出された宣誓供述書の中で、FTXの記録によると、その子会社であるアラメダ・リサーチはバンクマン・フリードに合計1億ドル、FTXの共同創設者に500億ドル以上の個人融資を行ったと述べた。ニシャド・シン。
レイ 追加されました いくつかの厳しい言葉。 エンロンの倒産に関わったことがあるにもかかわらず、「私のキャリアの中で、ここで起こったような企業管理の完全な失敗と、信頼できる財務情報の完全な欠如を見たことはありません。 侵害されたシステムの完全性や海外での規制監視の誤りから、経験が浅く、洗練されておらず、潜在的に危険にさらされている可能性のある個人の非常に少数のグループの手への制御の集中に至るまで、この状況は前例のないものです。」
ケースに関する追加の洞察により、次のことが確認されました。 FTX はセキュリティ管理に準拠していませんでした デジタル資産に関しては、顧客の資金を悪用し、財務は監査されておらず、従業員管理はほとんど存在しませんでした。
FTXの現地バハマ支社、 FTX Digital Markets、破産申請 この日にニューヨークで保護。 同社は連邦破産法第 15 条による破産を選択し、FTX と 134 の関連会社は連邦法第 11 条による保護を選択しました。
Digital Currency Group の別の子会社である Grayscale は、公開取引の価値を見出した グレースケール ビットコイン トラスト (GBTC) が 20% 下落 (GBTC) は、ビットコインの価値を約 17% 下回る純資産価値 (NAV) で、保有するスポット ビットコインの価格を大幅に割り引いた価格で継続的に取引されています。
18 月 XNUMX 日 — 金曜日: バハマ規制当局が FTX 資産を保管
バハマの証券規制当局は、18 月 11 日に発表されたプレス ステートメントで、FTX の資産の一部を保持していることを確認しました。元CEOのSam Bankman-Friedがそうしました。 彼らは、FTX のバハマ子会社が米国の連邦破産法第 XNUMX 章の対象になっているとは信じていないと付け加えた。
資産の価値は確認されておらず、暗号資産の動きのどれだけがバハマの規制当局による行動に起因するのかは不明でした.
19 月 20 日、XNUMX 日 — 土曜と日曜: ハッキングの跡をたどる
この週末、オンチェーン アナリストは、「FTX Accounts Drainer」と呼ばれる FTX ハッカーがビットコインのイーサを投棄しているのを観察しました。 これにより、イーサの価格が下落し始めました。
ハッカーがイーサを別のロットに移動 — 186 億 477 万ドルが仮想通貨のコールド ストレージに移され、XNUMX 億 XNUMX 万ドルがイーサリアムとステーブルコインの DAI に移されました。
20 月 50,000 日、攻撃者は XNUMX ETH を別のウォレットに転送し、renBTC (Ren プロトコル ブリッジ) を介して BTC に変換しました。
仮想通貨コミュニティがハッキングされた FTX ファンドを監視していたため、FTX 促された 資金を停止し、「破産財産」に戻すことで協力する取引所。
21 月 XNUMX 日 — 月曜日: Pls-help
Etherscan のデータによると、攻撃者は 180,000 月 199.3 日に合計 21 Ether (12 億 15,000 万ドル) を XNUMX のウォレットに移動しました。 新しく作成された各ウォレットは、XNUMX ETH を受け取りました。
総量をより少ない量に細分化する「ピール チェイン」と呼ばれるプロセスにより、調査員が混乱するだけでなく、攻撃者がある時点でミキシング サービスを使用する可能性があることが示唆されます。
一方、ftx-rekt200k-pls-help.eth として登録された XNUMX 人のユーザーは、暗号化されたメッセージをイーサ経由でハッカーに送信し、FTX の崩壊でお金を失ったと主張し、払い戻しを求めました。 彼らも 送信 ハッカーのアドレスへの 20 ETH の 0.000001 トランザクション。
22 月 XNUMX 日 — 火曜日: SBF は再び謝罪し、裁判所は破産弁護士から意見を聞く
Bankman-Fried が送った手紙 shared 22月XNUMX日にFTXの従業員と共に公開された. 金融ジャーナリストのリズ・ホフマン ツイート 手紙のスクリーンショット。
謝罪とFTXの下での担保と負債のリストとともに、Bankman-Friedは「おそらく会社を救うチャンスがまだある」と述べた。
しかし、彼は、FTXが顧客と企業の資金をアラメダ・リサーチに流用した、または彼と他の幹部が個人的なローンを組んだという主張には言及しなかった.
Bankman-Fried 氏は次のように付け加えています。
In 最初の破産審理 FTX とその関連会社の場合、弁護士は法廷で、FTX が保有する「かなりの量の資産」を説明することはできないと述べました。 FTX は現在、合計で 1.24 億 XNUMX 万ドルの現金残高を持っているという。
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ソース: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline