検察が元幹部らに接触、FTXの捜査が拡大

捜査に詳しいXNUMX人によると、連邦検察官は、犯罪に関連する個人の数が増加していることを注意深く調べている。 サム・バンクマン・フライド解体された cryptocurrency 彼の父、兄弟、元同僚を含む帝国。 この捜査は、米国で過去 XNUMX 年以上にわたって捜査されてきた最大の金融犯罪事件の XNUMX つです。

FTXの終焉に関する調査を実施するために、米国連邦検事のマンハッタン事務所によって特別なタスクフォースが設立されました。 暗号交換 Bankman-Fried 設立。

XNUMX 人以上の検察官が刑事事件を作成し、バンクマン フリードが横領したとして告発された数十億ドルの顧客資金の所在を突き止めています。 ニューヨーク.

捜査に詳しい複数の情報筋によると、検察官は最近、FTXの元幹部や従業員XNUMX数人の弁護士と話をした。 アラメダリサーチ、ヘッジファンドBankman-Friedも設立しました。 検察官は、バンクマン・フリードの家族が彼のビジネス帝国にどのように貢献したかについても調べていることが明らかになりました.

Bankman-Fried の側近のほぼ全員が、FTX の失敗の結果、捜査が深まり、検察官がさらなる起訴を検討する中で、弁護士を探すことを余儀なくされています。 関連情報を持っている可能性のある元 FTX 幹部の何人かは、法律事務所 Mayer Brown、Steptoe & Johnson、および Covington & Burling の弁護人によってそれぞれ代表されています。

証券取引委員会の市場濫用部門の元ディレクターであり、現在はアーノルド＆ポーター社の弁護士であるダニエル・ホーク氏によると：

人々が当局とのやり取りや協力を開始すると、新たな調査対象や新たな関心を持つ人々につながる可能性があります。

FTXの調査は、取引所にお金を貸したり、取引所から支払いを受け取ったりする企業も標的にする可能性があります。 での問題 創世記は、SEC が証券法に違反していると非難したばかりの仮想通貨ローン会社で、昨年 FTX が破綻したときに始まりました。 上院議員の超党派グループも手紙を書いた シルバーゲートXNUMX月下旬、FTXと取引を行っていた銀行である .

検察は、失われた顧客のお金を見つけることに加えて、90月にFTXが破産を申請した頃にハッカーによって取引所から盗まれた数億ドルを回収しようとしています. さらに、彼らは、FTXの従業員やその他の会社関係者が政治活動組織や議会候補者に行ったXNUMX万ドル以上のキャンペーン寄付を調査しています.

Bankman-Fried の元同僚の証拠は、彼に対する刑事訴訟における検察側の主張にとって決定的に重要かもしれません。 キャロライン・エリソン そして、彼の最も親しいアドバイザーの XNUMX 人である Gary Wang は、 詐欺の罪を認めた XNUMX月に検察官と数か月間協力してきました。 捜査官は現在、追加の元FTX幹部に力を注いでいます。

事件に詳しい XNUMX 人の人物は、検察官がアラメダ リサーチの元共同社長であるサム トラブッコの弁護士と話をしたと主張しています。 さらに、いくつかの情報源によると、FTX の著名な社内弁護士である Daniel Friedberg が個人的に彼らと会っています。

検察官はまた、FTXの破産に至るまでの激動の日々の状況の処理を支援したFTXの米国子会社の法務顧問であるRyne Millerと連絡を取り合っていると法廷文書で述べています.

取引所の知識を持つ複数の人物の協力により、当局は取引所で小さなポジションを所有していたFTXの元トップエンジニアであるNishad Singhの弁護士と、彼がそうするかどうかについて話し合ったことも明らかになりました。潜在的な司法取引の一環として協力する。 民主党の政治家の重要な支持者であるシン氏は、犯罪で告発されたことはありませんが、政府の記録によると、彼は次のことを認識していました。 FTX が顧客の資金を横領していた アラメダから543億XNUMX万ドルの融資を受けていた.

ブルームバーグは、検察とシン氏との話し合いについて最初に公表し、ロイターは、フリードバーグ氏と検察との接触について最初に報じた。

また最近、共和党議員に数千万ドルを寄付した元FTX幹部のライアン・サラーム氏が証人や弁護士と面会している間に、検察官が事情聴取したことが明らかになりました。

弁護人や検察官が発言したからといって、必ずしも捜査対象になるとは限りません。 当局は、証人として事件に役立つ知識を誰かが持っているかどうかを調べるために、これらの話し合いを頻繁に行います。

30歳 Bankman-Friedは無罪の嘆願書を提出しました 詐欺、マネーロンダリング、および不適切な選挙資金調達の申し立てに対して。 連邦判事が厳しい条件の下で保釈を認めた後、彼は現在、カリフォルニア州パロアルトの両親の家に拘束されており、XNUMX 月の刑事裁判を待っています。

FTX のキャンペーンの資金調達慣行に関する調査は、すぐに拡大する可能性がある分野の XNUMX つです。 企業がワシントンで政治権力を追求したため、検察官は、FTXが、そのために偽のキャンペーン寄付を行った「わらの寄付者」に数百万ドルを注ぎ込むという悪質な陰謀に関与したかどうかに特に関心を持っています.

ニューヨーク・タイムズが以前に報じたように、連邦検察官は、XNUMX月にバンクマン・フリードが拘束された直後に、FTX労働者から寄付を受け取ったいくつかのキャンペーンや政治活動組織に、それらの資金について問い合わせるために電子メールを送り始めた.

Bankman-Friedの家族が調査中

調査について説明を受けた複数の情報筋によると、当局は、バンクマン・イ・フリードの弟であるゲイブ・バンクマン・フリードが選挙資金調達詐欺の疑いに関与したかどうかも調査している.

Gabe Bankman-Fried が運営する支援団体 Guarding Against Pandemics は、FTX から資金提供を受けました。 ワシントン DC の約 3.3 万ドルのタウンハウスに本部を建設することに加えて、組織は他の組織に寄付を行いました。 国会議事堂から数ブロックのところにあるタウンハウスは現在売りに出されています。

FTX の新しい経営陣の弁護士は、XNUMX 年 XNUMX 月に提出された文書で、タウンハウスは「略奪された顧客の資金を使用して購入された」と主張しました。 破産 FTX の弁護士は、Bankman-Fried の兄弟が彼らの情報要求をほとんど無視したと付け加えた。

検察はまた、Bankman-Fried の父、FTX で働き、公の場でビジネスの声高な支持者であったスタンフォード ロー スクールの教授である Joe Bankman を調べています。

捜査に詳しい XNUMX 人の人物は、連邦捜査官がバンクマンが息子の広範なビジネス帝国に関与していることについて尋ねたと主張している。 の バハマ Bankman-Fried 氏によると、Bankman と妻の Barbara Fried が頻繁に住んでいた 16.4 万ドルの別荘は、「会社の所有物であるはずだった」とのことです。

状況に詳しい何人かの人々は、息子が約10年前にXNUMX万ドルを彼らに与えたと主張しています. それらの個人のXNUMX人によると、検察官はその取引を調査していました。 Bankman-Fried ファミリーの代理人は返答を拒否しました。

バージニア州西部地区の元米国弁護士ジョン P. フィッシュウィック Jr. は、検察官は、自分の法的責任の対象となる家族を追跡することにより、刑事被告人に圧力をかけることが多いと主張しました.

フィッシュウィック氏によると、家族を起訴するという脅迫は、「司法省が刑事被告人に課す最大の圧力」である。 犯罪者が遅かれ早かれ有罪答弁を開始した場合、それは被告の家族がより有利な処罰を受けることを意味することがよくあります. ただし、これは保証ではありません。

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