NFT市場のダークサイド

NFTの新しくエキサイティングなユースケースが出現するにつれて、NFTの悪用の可能性も出現しました。 明らかになった による最近のレポート 連鎖解析.

ブロックチェーンの調査および分析会社は、NFT市場におけるXNUMXつの形態の違法行為（仮装取引とマネーロンダリング）を調査し、懸念される統計を明らかにしました。 

ウォッシュトレーダーは合計で8.9万ドルの利益を上げました

仮装取引とは、売り手が取引の両側にいる架空の販売を意味します。これは、潜在的な買い手としても知られる市場をだまして、資産に対する高い需要があると信じ込ませ、価格を高騰させることを目的とした慣行です。

NFTウォッシュトレーダーは、デジタル収集品を新しい財布に販売することで、より価値のあるものに見せています。

Chainalysisが指摘したように、ほとんどのNFT取引プラットフォームでは、ユーザーはウォレットを接続するだけで取引を行うことができ、追加のIDは必要ありません。これにより、この形式の不正使用が大幅に促進されます。 

レポートは、自己資金による住所へのNFTの販売に深く関わっており、一部のNFT販売者が何百もの仮装取引を実行していることを明らかにしました。

NFTウォッシュ取引は、自己資金によるアドレスへのNFTの販売を分析することで追跡できます。つまり、販売アドレスまたは販売アドレスに資金を提供したアドレスによって資金が提供されます。 

Chainalysisは、ブロックチェーン分析を使用して、NFTを自己資金によるウォレットに262回以上販売した25人のユーザーを特定しました。 彼らの全体的な利益は、NFTの販売に費やした金額からガス料金に費やした金額を差し引くことによってさらに計算されました。

「ほとんどのNFTウォッシュトレーダーは不採算でしたが、成功したNFTウォッシュトレーダーは非常に多くの利益を上げているため、全体として、この262のグループは全体として非常に大きな利益を上げています」とレポートを読んでください。

適用された分析は、イーサリアムとラップされたイーサリアムで行われた取引のみをキャプチャし、連鎖分析を指摘し、ウォッシュ取引の評価は保守的であると見なすことができると付け加えました。  

110の収益性の高いウォッシュトレーダーは、合計で約8.9万ドルの利益を集め、416,984の不採算のウォッシュトレーダーによる損失の152ドルを軽視しました。 

「さらに悪いことに、その8.9万ドルは、購入しているNFTの価値が高まっており、あるコレクターから別のコレクターに販売されていると信じている無防備な購入者への販売から得られる可能性が最も高い」と報告書は結論付けています。

ブロックチェーンのデータと分析により、この種の不正使用の特定が容易になります。Chanalysisが指摘したように、「市場は最悪の犯罪者に対する禁止やその他の罰則を検討することをお勧めします」。 

NFTはマネーロンダリングにますます使用されるようになっています 

仮装取引ほど重要ではありませんが、マネーロンダリングのためのNFTの使用が増加していると、レポートのXNUMX番目の部分が明らかになりました。

データは、違法な資金がNFTの購入にますます関与するようになっていることを示しています。フラグが立てられたアドレスによって、NFTマーケットプレイスに送られる価値は、2021年の第1四半期にXNUMX万ドルを超えて大幅に増加しました。

価値は第1.4四半期にさらに増加し​​、ほぼXNUMX万ドルに達しました。 

どちらの四半期でも、この活動の大部分は、購入を行うためにNFTマーケットプレイスに資金を送る詐欺関連のアドレスからのものでした。

どちらの四半期でも、かなりの量の盗まれた資金が市場に送られました。

一方、第 4 四半期には、制裁リスクのあるアドレスの関与がますます増加しました。この問題は、ランサムウェア活動への関与で起訴され制裁を受けた P2P 仮想通貨取引所 Chatex に直接関係しています。

増加しているものの、この活動は依然として「バケツの低下」を表しています-8.6億ドル相当の暗号通貨ベースのマネーロンダリング連鎖分析と比較して 追跡 2021インチ 

「それにもかかわらず、マネーロンダリング、特に認可された暗号通貨ビジネスからの転送は、NFTへの信頼を構築するための大きなリスクを表し、市場、規制当局、および法執行機関によってより綿密に監視されるべきです」とレポートは結論付けました。