銀行が請求拒否を要求

イスラエルの大手銀行ハポアリム銀行は最近、約69年前に320ドルのビットコイン投資で得た利益3,000万ドルの預け入れを認めるというXNUMX歳の年金受給者エスター・フリーマンの請求を棄却する抗弁書簡を提出した。

地元メディアの木曜日の報道によると、同行は預金拒否に固執したのは、マネーロンダリングやテロ資金供与を促進するためにデジタル通貨が使用されているケースがあったためだと主張している。

ハポアリム銀行、仮想通貨利益からの320万ドルの入金を拒否

2021年XNUMX月初め、フリーマン氏は銀行に対して訴訟を起こし、ビットコインへの投資資金源が「既知で明確であり、参考文献によって裏付けられている」と宣言するよう同銀行に要求した。

同銀行は声明の中で、2013年のフリーマン氏の仮想通貨購入に関連した資金経路を追跡することは不可能であると述べた。また、フリーマン氏がいつ自分の口座から購入資金を移動させたかについては関連性を確認できていないと付け加えた。ビットコインの。

「仮想通貨の購入に使用された資金と収益が同じ口座から出金され、同じ口座から返還された場合にのみ、資金の受領が確認できる。その場合、原告はこの条件を満たしていない」と銀行は述べた。

ハポアリム氏はまた、フリーマン氏が登録取引所からではなく個人から現金で仮想通貨を購入したため、BTC購入の実質的な証拠はないとも指摘した。

参照の提供の失敗

「原告は仮想通貨の購入価格に関する実際の言及を怠った。」 – 新しいレポートを読みます。

さらに同銀行は、買収当時、イスラエルの金融規制当局であるイスラエル銀行が銀行組織に対し、仮想通貨取引からの資金の入金を受け入れないよう命令していたことにも言及した。

ハポアリム銀行は、上記の理由から、仮想通貨取引に伴う財務リスクを考慮し、仮想通貨取引から得た資金の預け入れを強制すべきではないと主張した。

これに対し、フリーマン氏の弁護士は「ハポアリム銀行が長年の顧客である年金受給者に対して激しい戦争を仕掛けることを決定したことを知り、非常に残念だ。年金受給者の唯一の望みは、自分に属し、出自したお金を自分の銀行口座に受け取ることだけだ」と述べた。彼女が何年も前に購入したデジタルコインから。」