テザー企業は偽の文書を使用して銀行サービスにアクセスしたとされています

伝えられるところによると、テザー（USDT）の背後にある一部の企業は、ステーブルコインの当時の銀行パートナーであるウェルズ・ファーゴがテザーの台湾口座のいくつかのサービスを停止した後、偽の事務処理とダミー会社を使用して銀行口座を取得したと伝えられています.

からの3月XNUMX日の報告 ウォールストリートジャーナル (WSJ) は、2018 年に Tether が中国の大手仮想通貨ブローカーと協力して、偽造文書、ダミー会社、怪しげな仲介業者を使用して銀行口座を開設したと主張しています。

Tether は、WSJ のレポートを「完全に不正確で誤解を招く」ものとして却下しました。 同社の最高技術責任者であるパオロ・アルドイーノ氏は、この主張に対して軽率な反応をツイートし、「大量の誤報と不正確さ」と呼んだ。

いくつかの内部文書と電子メールを引用したレポートは、Tether の背後にある企業が日常的に個人やペーパーカンパニーの背後に身元を隠していると主張しています。

ただし、サードパーティを使用すると、ステーブルコインの問題が数回発生しました。 ある時点で、ヨーロッパと米国の当局は、 $ 850m 同社に対する銀行詐欺とマネーロンダリングの申し立てを調査する際に、Tether の資金の相当額を調べました。

テロ組織にリンクされているとされるテザー アカウント

WSJ によると、2018 年にウェルズ・ファーゴがテザーの銀行サービスを停止する決定を下した後、ステーブルコインに出資している複数の企業が、一部の上級幹部の名前で新しい口座を開設しました。

さらに、この論文は、企業が既存の企業の名前を微調整し、それらを使用して銀行口座を開設することにより、新しいシェルエンティティを作成したと主張しています。

台湾では、Tether は Hylab Technology の幹部である Chris Lee を使用して、Hylab Holdings Ltd の名前で開設した複数の信託口座を保持していたとされています。

さらに、レポートは、テザーとその暗号交換パートナーであるビットフィネックスが、デニズ・ロイヤル・ディス・ティカレット社の下でトルコに口座を開設したと述べています。

米国司法省は、2020年のテロ資金調達でテザーアカウントを引用しました 調査. 司法省によると、中東のテロ集団がデニズ・ロイヤル・ディス・ティカレットの口座を使用して、違法な送金サービスを介して渡された資金を洗浄したとされています。

無認可の暗号支払いプロセッサへの接続

さらなる失策では、Bitfinex は、 所有権 テザー社は、現在は消滅したパナマの決済会社に1億ドル以上を預け、 クリプト・キャピタル.

同社は、ダミー会社を使用して銀行口座のネットワークを作成し、暗号会社に違法に資金を送信することで評判がありました。

WSJ のレポートによると、2018 年に Tether にリンクされたエンティティはペーパーカンパニーを使用して、アジアで XNUMX 日間で XNUMX つの新しい銀行口座を開設しました。

その後、ビットフィネックスは、新しい「分散型バンキング ソリューション」を取得したことを顧客に発表し、「デジタル トークン エコシステム全体」に損害を与えないように詳細を秘密にしておくよう促しました。

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