スペイン当局、マネーロンダリングでビットラート取引所幹部を逮捕

トルコの通信社アナドルが2月XNUMX日に発表した記事によると、香港の仮想通貨取引所Bitzlatoの最高経営責任者、営業担当者、およびマーケティングディレクターがスペインで拘束された。 アメリカ合衆国、フランス、ポルトガル、キプロスの法執行機関による共同作戦の結果、この取引に関連して合計 XNUMX 人のロシア人とウクライナ人が拘留されました。

スペイン当局から提供された情報によると、取引所が提供する匿名性により、仮想通貨を通じてマネーロンダリングを行う犯罪グループにとって、この取引所が最適なプラットフォームになることが可能になりました。 捜査に関連して、当局は 19.8 万ドル (18 万ユーロ) 相当のデジタル資産、高級車、現金、携帯電話、その他の商品を回収することができました。 さらに、100 以上の取引所アカウントを凍結することができました。

この動きは、Bitzlato の共同創設者である Anton Shkurenko がインタビューで、Bitzlato のウォレットに保持されているビットコイン (BTC) の 50% は、捜査官が保持しているユーザーの資金の約 35% を押収した後、取引所が再開された同じ日に引き出すことができると述べたわずか 50 日後に行われました。取引所のホットウォレットで。 この動きは、Shkurenko が Bitzlato ウォレットに保持されているビットコイン (BTC) の XNUMX% を同じ日に引き出すことができると述べたわずか XNUMX 日後に行われます。 このトピックに関連して、Shkruenko は、新しい Bitzlato がロシアに本社を置き、「法執行官の把握を超える」と述べて、さらなる情報を提供しました。

米国司法省 (DOJ) は、18 月 700 日にビットラートに対して強制措置を講じ、仮想通貨取引所が顧客確認およびマネーロンダリング対策の規制に準拠していなかったと主張し、サイバー犯罪者が XNUMX 億ドル以上をマネーロンダリングすることを可能にしました。 Bitzlato プラットフォーム。 同じ日に、Bitzlato に関連する Web サイトが削除され、取引所に関連する現金の一部が当局によって没収されました。 拘束された時点で中華人民共和国に住んでいたロシア市民のアナトリー・レグコディモフは、会社の共同設立者の XNUMX 人で、同じ日にマイアミで拘留されました。