Silvergate と FTX との関係は、上院議員からの新たな精査に直面している

複数の米国上院議員が、FTX の不正行為に関する知識についてシルバーゲート キャピタルに新たな詳細を求めています。 1月31 ブルームバーグからのレポート。

調査を担当する上院議員には、著名な暗号通貨評論家が含まれます エリザベス·ウォーレン (民主党マサチューセッツ州)、ロジャー マーシャル (共和党カンザス)、ジョン ケネディ (共和党ラオス)

ブルームバーグが入手した書簡によると、上院議員は、シルバーゲートが以前の質問に十分に答えていないと主張し、機密性に関する懸念は、銀行が情報を開示しなかった理由として「受け入れられない」と述べた. 彼らは、連邦議会と国民は、FTX 崩壊における Silvergate の役割について情報を得る義務があると付け加えた。

上院議員のグループはさらに、FTXがユーザーにSilvergateのAlamedaの口座に資金を送金するように指示したことを認識しているかどうかをSilvergateに開示するよう求めました - 最初に報告された資金の誤った管理の例 最後の11月. 上院議員はまた、疑わしい取引にフラグを立てたかどうかについて Silvergate に尋ねました。 さらに、彼らは Silvergate にそのデュー デリジェンス プロセスと外部レビューと監査の結果について尋ねました。

書簡の別の場所で、上院議員はシルバーゲイトが 4.3億ドルのローン 2022年後半にFTXが崩壊した後、政府が支援する銀行システムである連邦住宅ローン銀行から. 彼らは、Silvergateが最後の貸し手として銀行に依存していたと付け加えた. 上院議員のグループは、Silvergate にそのローンをどのように使用する予定かを尋ねました。

同じ上院議員は、以前にシルバーゲートに回答を要求しました。 XNUMX月の同様の手紙. Silvergate は当時機密保持規則を引用していましたが、Alameda Research との関係が FTX の設立よりも前のものであることを明らかにしました。 また、両社に関連する取引を検討していると述べた。 銀行は、顧客に対してデューデリジェンスを実施していると付け加え、 公にされた声明 その月の初め。

Silvergate は 13 月 XNUMX 日までに最新の一連の質問に回答する必要があります。 ブルームバーグのレポートによると、上院議員は要求された情報を入手するために銀行規制当局を経由する可能性があると示唆されていますが、応答がない場合にどのような措置が取られるかは不明です。