Silvergate は FTX の苦境について口で言うよりも多くのことを知っていた、と米国上院議員は言う

米国上院議員のグループは、Silvergate Capital Corp から、FTX による顧客資金の不正使用の疑いに関する知識について、新しい詳細を求めています。 で 手紙 Silvergate の CEO である Alan Lane に宛てて、議員らは 5 月 XNUMX 日にアプローチされたとき、会社と破綻した仮想通貨取引所との関係についての質問に完全には答えなかったと主張した。

上院議員は、Silvergateが以前の調査に対して「回避的で不完全な」回答を提供したと議員が述べた後、FTXによる顧客資金の不正使用の疑いを知っていたかどうかについてSilvergateに質問しています https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto（@crypto） 2023 年 1 月 31 日

調査に関与した上院議員には、有名な仮想通貨評論家のエリザベス・ウォーレン (D-Mass)、共和党のロジャー・マーシャル (R-カンザス) とジョン・ケネディ (R-La) が含まれます。

手紙の中で、議員は次のように規定しました。

Alameda Research への FTX ユーザー資金の不適切な送金における Silvergate の役割に関する、5 年 2022 月 XNUMX 日のレターに対するあなたの回避的で不完全な回答にがっかりしています。 私たちは、あなたの銀行が疑わしい金融活動をチェックし、報告する責任を負っていると思われるものについての情報を求めて書いた.

さらに、上院議員は、議会と一般市民の両方が、FTX の不正な没落における Silvergate の役割を理解するために必要な情報に値すると主張しました。 Silvergate が 2022 年に最後の手段として連邦住宅ローン銀行に持ち込まれたという事実について、議員は、それは単に容認できる根拠ではないと主張しており、会社は回答を提供する必要があります。

元FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード、およびFTXの共同創設者であるゲイリー・ワンやアラメダ・リサーチのCEOであるキャロライン・エリソンなどの他の高官は、詐欺的な計画を実行したとして告発されました. このスキームには、数十億ドルのFTX顧客資金とその関連ヘッジファンドであるAlameda Researchが含まれていました。

ノース・ディメンションと呼ばれるアラメダの部下のシルバーゲート口座に資産が入金されたと言われています。 証券取引委員会によると. 報告された、FTXユーザーは、資金がAlamedaの投資に使用されたという事実を隠すために、偽の電化製品小売業者であるNorth Dimensionに資金を電信送金するよう求められました.

書簡によると、Silvergate プラットフォームは以前、「機密の監督情報の開示」に対する制限を理由に、議員からの FTX 関連の質問への回答を拒否していました。

しかし、連邦預金保険の元チーフ・イノベーション・オフィサーであるスルタン・メグジは、 アサートされた 銀行は機密の監督情報を開示することができなかったとTwitterを介して。 場合によっては、たとえ議会の要請があったとしても、刑事犯罪の責任を問われる可能性があります。 Meghji はさらに次のように規定しました。

プラットフォーム（または他の銀行）が議会のアンケートへの回答を避けるためにこれらの規制を利用することは驚くべきことではありません. 議会は銀行規制当局と協力して、その情報を取得する必要があります。

シルバーゲート・アンダー・プレッシャー

ここ数か月、Silvergate はますますプレッシャーにさらされています。 4.3 月初旬、Silvergate は、4.6 年末の時点で、連邦住宅ローン銀行の短期前払い金が 2022 億ドル、現金および現金同等物が約 XNUMX 億ドルであることを明らかにしました。 FTXの終焉後、預金の暴走を食い止めます。 シルバーゲートは、ハーバート・フーバー大統領の下で最初に設定された住宅ローンの融資を強化するプログラムに依存していたいくつかの仮想通貨に優しい銀行のXNUMXつでした。

仮想通貨に優しい銀行 Silvergate は、連邦住宅ローン銀行から 4.3 億ドルの融資を受け、銀行の取り付け騒ぎを食い止めました。 米国の納税者は現在、最初の米国の暗号救済策で暗号詐欺/不正行為を公式に助成しています。 これが自由が死ぬ方法です。https://t.co/G4VKSsLV7w

— ジョン・リード・スターク (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日

さらに、集団訴訟が行われた 提出 14 月 XNUMX 日、FTX 顧客の資金を取引会社 Alameda Research に転送する役割をめぐって、Silvergate を相手取った。 集団訴訟は、レーンと最高財務責任者のアントニオ・マルティーノが被告としてリストされたシルバーゲート証券のすべての購入者に代わって提起されました。

 詳細がありません 

Silvergate は 2018 月に上院議員らの最初の書簡に回答し、Alameda 氏は取引所 FTX の設立前の XNUMX 年に同社に口座を開設したと規定していました。 銀行はさらに、FTX とアラメダの口座に関連する取引を検討していると述べました。

XNUMX月、レーン アサートされた Silvergate は、オンボーディング プロセス中および継続的な監視を通じて、仮想通貨取引所とその関連エンティティに対して重要なデュー デリジェンスを実施しました。

最新の書簡で、米国上院議員は、Silvergate が、FTX 顧客資金のアラメダへの不適切な送金について、プラットフォームが責任を負う範囲を評価するために議会が必要とする重要な情報を隠していると非難しました。」 上院議員はまた、主張された詐欺につながった可能性のある銀行または監査人によるコンプライアンス違反の問題を判断する必要があると主張した.

新しい一連の調査で、上院議員は Silvergate に一連の質問に答えるよう求めました。 一部の調査には、FTX がユーザーに資金を Silvergate の Alameda の口座に電信送金するように指示していたことを銀行が知っていたかどうかが含まれます。 もうXNUMXつの調査は、疑わしい取引があったかどうかです。

上院議員はさらに、同社のデューデリジェンスの慣行、FHLBローンからの収益をどのように利用する予定か、FRBと独立監査人によって実施されたレビューの結果について詳細を要求しました. ただし、Silvergate は 13 月 XNUMX 日までに問い合わせに対応する必要があります。

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