シルバーゲート銀行は、FTX取引所との関係についてDOJによって調査されました

米国司法省の詐欺部門は、仮想通貨銀行シルバーゲートが廃止された FTX 取引所およびその関連会社に参加したことについて調査を行っていると主張されています。

ブルームバーグが 3 月 XNUMX 日に公開した記事によると、「この件に精通している人々」を引用して、調査は元 FTX CEO の Sam Bankman-Fried の会社に結び付けられた Silvergate のアカウントのホスティングに注目しています。

カリフォルニアにある暗号通貨銀行は、犯罪を犯した疑いはありません。 それにもかかわらず、探偵はFTXとアラメダとの取引がどの程度行われたかを判断しようとしています.

XNUMX 月の FTX の失敗は、Silvergate に重大な悪影響を及ぼし、直近の四半期で XNUMX 億ドルの損失をもたらしました。 SBF 帝国の崩壊の結果、銀行は従業員の XNUMX% を一時解雇し、流動性危機と銀行取り付け騒ぎを回避するために数十億ドル相当の融資を行ったことを認めざるを得なくなりました。

連邦政府の捜査官は、Silvergate および FTX と協力している他の企業がこの問題を認識していたかどうかを判断しようとしています。

Silvergate によると、Alameda は 2018 年に機関との銀行関係にサインアップしましたが、これは FTX のリリース前でした。 報告書によると、同社は適切なデューデリジェンスを実施し、関連する期間に継続的な監視を維持したと主張しています。

金融機関の広報担当者は今週初め、同社には「厳格なコンプライアンスとリスク管理手順がある」と述べた。

仮想通貨トレーダーのジョシュ・レイガー氏は、この最新の犯罪捜査がシルバーゲートに接続されている仮想通貨取引所に与える可能性のある影響について言及しました。

27月XNUMX日、Silvergateは、「デジタル資産ビジネスにおける最近のボラティリティ」を理由に、同社が一時的に配当金の支払いを停止すると発表しました。 当時、同社は「デジタル資産の顧客関連の預金を超える現金ポジション」を持っていると述べていました。

MarketWatch によると、Silvergate の株価は日中に 13% 下落し、現在、時間外取引で 17.14 ドルで取引されています。 さらに、SI の現在の価格は、過去最高の 92 ドルだった 2021 年 220 月よりも XNUMX% 安くなっています。