SEC、バイナンスやその他の取引所を調査中とラミス上院議員が語る

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、証券取引委員会（SEC）が注意を向けているため、マネーロンダリングや違法な証券提供の告発などの法的リスクに直面しています。 交換ごとに 米国で活動しています。

このニュースは、木曜日にフォーブスによって最初に報告されました。 元の情報源はラミス上院議員のスタッフからのものです.

リップル事件が公開されて以来、すべてのコインベースとバイナンスの活動は慎重に行われ、規制に準拠しています。 バイナンス 打ち上げ Binance.US 米国のお客様向けの限定的なサービスを提供します。

事後的にかなり？

誰も「第二の波紋」になりたくない。 SEC とリップルの法廷闘争は 2020 年 2022 月に始まり、XNUMX 年後半までに終結の兆しは見えません。

商品先物取引委員会 (CFTC) とは異なり、SEC は仮想通貨に対して否定的な態度をとっています。 SEC は、XNUMX 月初旬に NFT が世界の株式市場の条件に違反していると疑っていました。

暗号関連のインサイダー取引の最初のケースで、SEC は XNUMX 月にコインベースの元幹部と他の XNUMX 人を電信詐欺で起訴しました。 業界に対する SEC のアプローチは、透明性のある規制規則の策定に重点を置いているとは言えません。

ビットコインとイーサリアムがセキュリティ資産として指定されていないという事実にもかかわらず、すべてのSECの主張は証券に関連している可能性が最も高い. その意味で、SEC は過剰に規制しています。

共和党のトム・エマー上院議員は声明の中で、当局とその議長は「法執行を利用してその管轄権を違憲に拡大することに熱心である」と述べた。

まず規制し、次に施行する

SEC は暗号通貨コミュニティに大波を引き起こしました。物事が行き過ぎた場合、議員は引き渡す可能性があります CFTCへの暗号通貨規制の管理. 以前、仮想通貨市場に対するCFTCの監視を拡大する法案が提案されました。

シンシア・M・ラミス上院議員とキルステン・ギリブランド上院議員はこの提案を支持した。 しかし、当局者は、新しい法案が今年議会で可決される可能性は低いと述べた.

SECの主張に直面して、 Coinbase いかなる法的異議申し立てにも喜んで協力します。

SECの動きとは別に、米国には仮想通貨に対する特定の規制や証券資産の明確な境界線がないというギャップもあります。 Coinbase は、トークンを取引所に上場する前に、トークンをレビューおよび分析する厳密なプロセスを実施しており、SEC によってレビューされています。

SEC は今月初め、11 億ドル以上をだまし取ったポンジースキームに関与した 300 人に対して民事訴訟を起こしました。

1 月 XNUMX 日の提出書類によると、SEC は、Forsage プラットフォームの創設者とプロモーターが、世界中の何百万人もの個人投資家から資金を調達するために「詐欺ピラミッドと複数レベルのポンジースキーム」を使用したと主張しています。

被告のうち XNUMX 人は起訴内容を認めたり否認したりしませんでしたが、代わりに、裁判所の決定を条件とする和解に同意しました。 Forsage は会社に連絡方法を提供することを拒否し、それ以上のコメントをすぐに入手することはできませんでした.

バイナンスでは、先月から調査が続いています。 米国の規制当局は、取引量で世界最大の仮想通貨取引所である Binance Holdings Ltd が 2017 年のイニシャル コイン オファリング (ICO) で証券法に違反したかどうかを調査しています。

SEC はどこに行ったのか – これまで

SEC の調査は、同社の起源と、現在世界で XNUMX 番目に大きい暗号通貨である BNB トークンの起源に焦点を当てています。

当局は、Binance による 2017 年の BNB トークンの発行が、規制当局に登録されるべきであった証券の売却に相当したかどうかを調査しています。

BNBに加えて、SECはBinanceの従業員による取引の乱用の可能性と、2019年に開設されたBinance.USの米国支店がグローバルパートナーによって適切にサポートされているかどうかを調査しています.

Binance は、Binance.com が次のように述べています。 と Binance.US は別個のエンティティです。 Binance.US は、米国のユーザーに製品とサービスを提供する、米国に焦点を当てた別の取引プラットフォームであり、もちろん、連邦および州の規制に従います。