SECがBKCoinと共同創設者に対して100億ドルの詐欺の疑いで訴状を提出

多くの仮想通貨投資家は、BKCoin などの詐欺で資金を失いました。 例えば、 Bitcoinistが報告した DeFiセクターが678年の第2022四半期にハッカーになんとXNUMX億XNUMX万ドルを記録したことは、業界に固有のリスクを確認しています.

驚くべきことに、これらの詐欺は公式のパッケージに含まれていることがあり、投資家を騙して合法であると思い込ませます。 米国証券取引委員会が主張しているように、最近の詐欺パッケージは BKCoin とその共同創設者からのオファーです。 委員会は、投資家をだましているとして、金融顧問会社に対して緊急措置を講じました。 

BKCoin と共同創設者 SECによると、100億ドルを盗んだ

SEC は、被告が詐欺的な仮想通貨詐欺によって 100 億ドルを盗んだと主張して訴状を提出しました。 SEC は、 プレスリリース 被告は 55 年 2018 月から 2022 年 XNUMX 月の間に XNUMX 人の投資家をだまし取ったと主張した.

同社とその共同創設者であるケビン・カンは、投資家に資金を使って暗号資産を取引し、それによって投資に対して莫大な利益を得ると語った. 被告は投資家に対し、上位 XNUMX 人の監査人から監査意見を受け取ったと嘘をついた. 

しかし、被告は投資家の資金で仮想通貨を取引する代わりに、通常のポンジースキームモデルで3.6万ドルを使って他人に支払いました。 その後、カンは、休暇の支払い、ニューヨーク市での不動産の購入、スポーツ イベントのチケットの支払いなど、370,000 万ドル以上を自分の利子として流用したとされています。

緊急措置を提出した後、委員会は、被告が詐欺に関する連邦証券法に違反したと主張して、BKCoin の下の資産の一部を凍結しました。 また、BKCoin から 12 万ドルを受け取ったとして、Bison Digital LLC からのデュオに対する恒久的な差し止め命令と廃棄を求めています。 

詐欺師に対する顕著な取り締まり 

BKCoin とその共同創設者とは別に、SEC は業界で活動している他の詐欺師に対して規制措置を講じています。 注目すべき事件は、別の不正な暗号スキームである CoinDeal に関係する事件でした。 

SEC は、投資家の資金を個人的な目的で盗み、不動産、ボート、車を購入したとして XNUMX 人を起訴しました。 この場合の被告は、ニール・チャンドリアンでした。 Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、および Amy Mossel。 

被告は、CoinDeal を被害者に売却することを約束しました。 彼らはまた、CoinDeal の評価額について嘘をつき、買収に関与したとされるいくつかの企業に言及しました。 SEC は、このスキームが 2019 年 2022 月から XNUMX 年の間に行われたことを明らかにしました。 

CoinDeal サガの前に、SEC も 調べ XNUMX つのアドバイザリー会社、Edelman Blockchain Advisors LLC と Creative Advancement LLC、および thエール オーナーのガブリエル・エデルマン。 被告らは、2017 年 2021 月から 4.4 年 XNUMX 月までの間にポンジースキームを実行し、投資家が XNUMX 万ドルを失ったとされています。

注目のPixabayの画像とTradingview.comのチャート