米国証券取引委員会は、CoinDeal と呼ばれる暗号スキームに関与した XNUMX 人の個人を告発しました。 1月4 プレスリリース。
SEC は訴状の中で、CoinDeal の創設者 Neil Chandran が他の個人やグループと共に不正な仮想通貨投資スキームを運営していたと述べました。
CoinDeal の加害者は、未登録証券を投資家に売却することで 45 万ドル以上を調達しました。 彼らは高いリターンを約束し、CoinDeal のブロックチェーン技術が裕福な買い手に数兆ドルで売却されると主張しました。
しかし、CoinDeal は想定されるブロックチェーン技術を販売したことはなく、投資家に富が分配されることもありませんでした。
SECのシカゴ地域担当ディレクターであるダニエル・グレガス氏は、次のように述べています。
「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを誤って主張し、技術の差し迫った販売は投資家に500,000万倍以上の投資収益をもたらすと主張しています。」
スキームに関与した人々は、資金を個人的な支出に悪用しました。 SEC は、チャンドランが資金を使って車、不動産、ボートを購入したことに注目しています。 過去の発表によると、チャンドランは少なくとも 100 の異なる資産を没収しなければならなかった。
チャンドランには詐欺の長い歴史があります。 彼は米国司法省によって起訴された CoinDeal に関連するその他の料金 去年の夏。 2017 年、彼は Sungame Corp と呼ばれる会社に関連する重罪で米国で逮捕されました。
SEC からの今日の訴状には、CoinDeal スキームに関与した他の XNUMX 人の個人も名指しされています。Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott です。 さらに、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op、Inc、および BannersGo、LLC の XNUMX つのマルチレベル マーケティング グループを挙げています。 XNUMX つの実体はさまざまな罪状に直面しています。
SEC は最近、多数の仮想通貨関連の訴訟を起こしています。 昨日、それ 発表された料金 暗号通貨に投資するために資金を横領した CFO のクーパー J. モーゲンソーに対して。 今日、SEC 介入しようとした Binance.US と Voyager Digital の間で予定されている資産売却で。
過去 XNUMX 年間の他の注目を集めた SEC のケースは、FTX アソシエートに関係しています。 キャロライン・エリソン、有名人、インフルエンサー キムカーダシアン、および貸付会社 BlockFi.
ソース: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/