SECとCFTCがFTXのNishad Singhを起訴

FTX のチーフ エンジニアである Nishad Singh は、昨日 XNUMX 件の刑事告発の罪を認めた直後に、SEC と CFTC の両方から訴訟を起こされました。

詐欺の幇助と教唆

Sam Bankman-Fried の副官のもう XNUMX 人は、民事訴訟に直面しています。

昨日はどちらも 証券取引委員会 と 商品先物取引委員会 元 FTX のエンジニアリング責任者である Nishad Singh に対して苦情を申し立てました。

CFTC は、Singh を詐欺で告発し、FTX、Alameda Research、Sam Bankman-Fried による詐欺を助長し、教唆したとして告発しました。 とりわけ、規制機関は、民事上の罰金、資金の返還を求めており、シンが商品利益または「デジタル資産商品」の取引に再び関与することを禁止しています。

「本日の提出は、米国のデジタル商品市場を保護するという CFTC のコミットメントを反映しています」と、CFTC の主任弁護士であるグレッチェン ロウは述べています。 「本日の提出には、起訴されたように、商品取引法およびCFTC規制の重大な違反に関与し、それを支援した個人による責任の譲歩も含まれています。」

SEC は、Singh が Bankman-Fried に違法な方法で FTX 資金を移動させることを可能にしたことで、証券法および証券取引法に違反していると非難しました。 代理店はまた、民事上の金銭的罰則を求めており、シンが「暗号資産証券」を含む証券を取引することを禁じています。

「これは純粋かつ単純な詐欺であると主張しています」とSEC執行局長のGurbir Grewalは述べています。 「一方で、FTXは効果的なリスク軽減策を投資家に売り込みましたが、他方では、シン氏と彼の共同被告は、シン氏が作成を支援したソフトウェアコードを使用して顧客の資金を盗んでいました。」

シンは昨日、電信詐欺XNUMX件、詐欺を行う陰謀XNUMX件、マネーロンダリングを行う陰謀XNUMX件、および選挙資金法に違反して米国を欺く陰謀XNUMX件について有罪を認めた。

免責事項: 執筆時点で、この記事の著者は BTC、ETH、およびその他のいくつかの暗号資産を所有していました。