ニューヨーク南部地区 (SDNY) の検察官は、証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) に、不名誉な FTX の創設者である Sam Bankman-Fried に対する訴訟を延期するよう要請しました。
に先立ち 破産申請 11 月 XNUMX 日、FTX は世界最大の仮想通貨取引所の XNUMX つになりました。 Bankman-Fried は XNUMX 月にバハマで逮捕された後、米国に引き渡され、現在、金融詐欺に関連する XNUMX 件の連邦訴訟に直面しています。
さらに、SEC は昨年 12 月 XNUMX 日に Bankman-Fried に対して詐欺防止規定に違反したとして民事訴訟を起こしました。 XNUMX 日後、CFTC は創設者に対して、詐欺と重要な虚偽表示を理由に訴訟を起こしました。
SDNY の弁護士ダミアン・ウィリアムズは、民事訴訟により、バンクマン・フリードが「政府の証人に関する弾劾資料を不適切に入手し、刑事証拠開示規則を回避し、刑事事件で彼の弁護を不適切に調整する」ことを可能にする可能性があると裁判所に提出した.
Williams はまた、Bankman-Fried の弁護士が民事訴訟の恩恵を受け、この機会を利用して連邦訴訟における彼の弁護を改善できると述べた. そのため、彼は、連邦捜査が継続している間、民事訴訟を一時的に停止するよう要求しました。
ニューヨークを拠点とするフィンテック企業で、連邦証券法に準拠し、ブロックチェーン ネイティブで、公開市場とデジタル資産の保管インフラストラクチャを構築する Prometheum の共同 CEO である Aaron Kaplan 氏は、Blockworks に、犯罪のホワイト カラー詐欺事件では、犯罪者を否定するのが一般的であると語った。被告は証拠開示のために民事訴訟を利用することができます。
「これは刑事事件の弁護に使用できます」とカプランは言いました。 「検察官は、証言録取を含む民事証拠開示プロセスの悪用が、刑事事件で見込みのある証人を威嚇するために被告によって使用されていると定期的に主張している.」
この感情は、Bittrex のゼネラル カウンセル兼最高法務責任者である David Maria も共有しています。
「刑事訴訟が係属中の場合、民事訴訟を遅らせようとするのは日常的なことです。 政府が民事訴訟の停止を求めない場合、通常、刑事責任を問われている被告はそうするでしょう」とマリアは言いました。
米国の検察官が民事訴訟の停止を要求したのはこれが初めてではありません。 2018 年 XNUMX 月、SEC は 調査を一時停止した 民事事件と刑事事件の両方が同じ一連の状況に根ざしていると判断された後、仮想通貨詐欺師のレンウィック・ハドウ氏が逮捕されました。
外界との接触禁止
元FTX創設者は嘆願した 無罪 昨年XNUMX月の彼に対する起訴について。 彼は現在保釈中です 250万ドル.
自宅軟禁下にあるにもかかわらず、著名な金融ジャーナリストのマイケル・ルイスを含む多くのゲストが彼の家族の邸宅を訪問することができました - ウルフ・オブ・ウォールストリートの著者.
また、Bankman-Fried は、メッセージ アプリの Signal を通じて、過去および現在の FTX および Alameda の従業員と連絡を取り合っていたことが明らかになりました。
裁判所は、彼のメッセージは妨害的であり、 目撃者に影響を与える、裁判官は、創設者が肉親以外のコミュニケーションツールを使用して外部の世界と接触することを禁止することを決定しました.
Bankman-Fried の弁護士は月曜日、彼の電話が監視されている状況下で暗号化されていないテキスト メッセージング サービスを使用できるように、彼の保釈条件を変更する共同請求を提出しました。
これは連邦当局からの抵抗に遭い、連邦当局は「偏見なく」彼の要求を拒否しました。これは、Bankman-Fried が将来同じまたは同様の要求を自由に行うことができることを意味します。
8 月 7 日午前 45 時 XNUMX 分 (米国東部時間) に更新、コメントを追加。
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ソース: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases