詐欺師は闇市場の ID を利用して発見を逃れる

CertiK という名前のブロックチェーン セキュリティ会社は、ビットコイン詐欺を犯す人が、自分の名前と顔を詐欺プロジェクトに 8 ドルという手頃な価格で提供することを厭わない個人の「安くて簡単な」ブラック マーケットにアクセスできるという驚くべき啓示を発見しました。 . これらの KYC プレーヤーの ID は、犯罪者が銀行口座を登録したり、自分の名前で口座を交換したりするために使用される可能性もあります。これは別の可能性です。

CertiK の研究者は、基本的な「ギグ」に対してわずか 20 ドルで KYC アクターを雇う 8 以上のアンダーグラウンド マーケットプレイスを発見しました。 これらの「ギグ」には、KYC基準を満たす「発展途上国から銀行または為替口座を開設する」ことが含まれます。 これらのマーケットプレイスには、Telegram、Discord、スマートフォン アプリケーション、ギグに特化した Web サイトからアクセスできます。

CertiK は、パフォーマーの大半が搾取されているように見えるという観察を行いました。彼らは「東南アジアに平均以上に集中している」発展途上国に住んでおり、彼らが演じる役割ごとに 20 ドルから 30 ドルの報酬を受け取っているからです。 さらに、CertiK は、これらのパフォーマーの大半が東南アジアに住んでいると指摘しました。

CertiK は、暗号通貨プロジェクトを分析し、「KYC バッジ」を授与すると主張する 40 以上の Web サイトが「役に立たない」という警告を発しました。 CertiK は、これは Web サイトが「表面的すぎて詐欺を検出できないか、単に素人っぽすぎてインサイダーの脅威を検出できない」ためだと考えています。

XNUMX 月、Mastercard は、詐欺の識別と防止のための新しいソリューションを開始することを発表しました。 この新しいソリューションは、人工知能とブロックチェーンに保存されたデータの両方を利用しています。

ブロックチェーン取引の透明性により、犯罪者がお金の流れを簡単に隠すことができるという誤解が広まっています。 これはそうではありません。 一方、実際にはその逆です。

フランスの法執行機関は、XNUMX 人の個人を特定し、代替不可能なトークンを盗んだとして彼らを裁判にかけることができました (NFT) フィッシング詐欺を介して。 これは、オンチェーン分析の使用によって可能になりました。