SBF、盗まれた資金を政治献金に使用した疑いで起訴

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏が、盗んだ顧客の資金を政治運動に100億ドル以上寄付するために使用していた疑いが最近明らかになり、再びニュースになっている。 

FTX創業者の悩みは深まる

連邦検察はバンクマン・フリード氏を新たに起訴し、仮想通貨取引所の崩壊に関連した100件の共謀と詐欺の罪で起訴した。 起訴状によると、バンクマン・フリード容疑者は、暗号通貨の軟化法に影響を与えるため、2022年の米国中間選挙に向けた政治活動に寄付するため、FTX取引所の顧客口座から盗んだ資金XNUMX億ドル以上を寄付した。 

消滅した仮想通貨取引所の元最高経営責任者（ＣＥＯ）は、仮想通貨に特化したヘッジファンド、アラメダ・リサーチの損失を補うためにＦＴＸの顧客資金数十億ドルを盗んだ容疑ですでに法的捜査を受けている。 

政治的傾向と不透明な寄付

この31歳の起業家は、当初の容疑に対しては無罪を認めていたが、今度は顧客の資金を政治献金に流用したという新たな容疑に直面している。

バンクマン・フリード氏は2022年に多額の政治献金を行ったと報じられており、CBSニュースの分析ではその額が40万ドルを超えていたことが示唆されている。 これらの寄付の大部分は民主党の候補者や運動のために行われたが、バンクマン・フリードは非公開の「闇の」寄付を通じて共和党も支援していたと同氏は述べた。

ロビー活動と隠された狙い

この起訴状は、バンクマン・フリード氏が仮想通貨に優しい規制を推進するためにFTXの影響力とコネクションを利用した疑いを浮き彫りにしている。 同氏は、FTXが引き続き顧客からの預金を受け入れ、事業を成長させることを可能にする法律を支持することを目的として、FTXの同僚幹部らに対し、拠出制限を回避する目的で寄付を行うよう指示したとされている。

起訴状では、バンクマン・フリード氏が秘密裏に寄付を画策し、FTXの姉妹商社であるアラメダからFTX幹部の個人銀行口座に資金を移したと主張している。 これらの幹部はその後、自分の名前で寄付を行い、特定の政治献金に対する制限を回避し、FTXの政治的影響力を高めることになる。

法的手段と今後の裁判

検察は当初バンクマン・フリードを米国選挙資金法違反で起訴したが、後に 落とした この容疑は、バハマ諸島がそれに基づいて彼の引き渡しを拒否したことを考慮したものである。 この挫折にも関わらず、検察当局は広範な詐欺とマネーロンダリング容疑の一環として、違法な選挙資金計画の疑惑を解明する新たな起訴を行う意向を示している。

ルイス・カプラン連邦地方判事は、2月250日に予定されている裁判に先立ってバンクマン・フリード氏の収監を命じた。この決定は、バンクマン・フリード氏がXNUMX回証人を改ざんしたと信じる相当の理由に基づいて下された。 以前はXNUMX億XNUMX万ドルの保釈金を抱えてカリフォルニア州パロアルトの実家に監禁されていたバンクマン・フリード氏は、今、さらなる賠償金に直面している。窮屈な状況 彼の裁判に向けて。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。