SBF は、FTX の資金を使用して、無名の VC 会社に 400 億ドルを投資したとされています

米国の当局は、サム・バンクマン・フリードの暗号通貨帝国のさらに別の可能性のある要素を発見した可能性があります.

米国連邦検察は、Bankman-Fried が FTX 取引所からの資金を使用して、ベンチャーキャピタル (VC) である Modulo Capital に投資したと主張しています。従ったニューヨークタイムズへ。

以前に報告されたように、SBF のヘッジファンドと FTX の姉妹会社である Alameda Research は、投資 400 年に Modulo で総額 2022 億ドルを調達し、これは SBF による最も重要な投資の XNUMX つになりました。この資金調達は、Modulo — 比較的知られていない企業 — が暗号市場にとって困難な時期に多額の資本を調達しているため、規制当局から特に注目されています。

SBF の調査員による最新の調査結果によると、Modulo への投資は、FTX の顧客が取引所に預け入れた犯罪収益または横領された資金を使用して行われた可能性があります。

検察官は、モデューロが捜査の重要な部分になったと述べた. FTX の弁護士は、顧客、投資家、その他の債権者への返済から数十億ドルを回収しようと躍起になっている Modulo の資産に注目していると伝えられています。これまでのところ、SBF の 400 億ドルの投資の所在は不明です。

Modulo Capital は 2022 年 XNUMX 月に、かつて Bankman-Fried と Alameda の CEO である Caroline Ellison を雇用していたニューヨークを拠点とする企業 Jane Street の XNUMX 人の元幹部によって設立されました。創設者の XNUMX 人である Duncan Rheingans-Yoo は、大学を卒業してわずか XNUMX 年だったと伝えられています。リリーとして知られるモデュロのもう一人の共同創設者であるシャオユン・チャンは、SBFとのつながりを持つ元ウォール街のトレーダーでした。 Modulo は、SBF が居住していたのと同じバハマのコンドミニアムコミュニティから事業を運営していることでも知られています。

このニュースは、商品先物取引委員会の米国コミッショナーである Christy Goldsmith Romero 氏が、FTX に資金を提供した VC とマネーマネージャーが行ったデューデリジェンス作業に疑問を呈している最中にもたらされました。「実際には赤いライトが点滅しているはずなのに、なぜ彼らは目をつぶったのですか？」ロメロ尋ね.

以前、シンガポールの副首相は、政府所有の投資会社 Temasek が「風評被害」に直面した FTXへの投資によるものです。