Web 3.0 コミュニティは、KYC アクターを利用する不正なプロジェクト開発チームによってだまされています。 Certik の調査によると、500,000 万人を超える個人が偽の KYC サービスを使用して売買したと報告されています。 特に東南アジアでは、KYC アクターの費用はわずか 8 ドルです。
KYCアクターは不正になりました
基本的な KYC 検証は、法を遵守する一般の投資家にのみ適用される可能性がありますが、プロの犯罪グループが金銭をだまし、洗浄するのを阻止するには不十分です。
ブロックチェーン技術とセキュリティのためのDeFiイニシアチブを調査および監視する認定プラットフォームであるCertikは、一部の仮想通貨投資家が「KYCアクター」をどのように使用しているかを明らかにする調査を実施しました。
による Certik レポート、犯罪者が持っている 数々の戦略を練った通常の検査を通過します。 プロの「KYC アクター」の出現は、説明責任を回避することがいかに簡単であるかをさらに示しています。
これらの KYC アクターは独立した請負業者であり、 KYC 検証 不正なプロジェクト所有者のために。 これにより、プロジェクトは、内部関係者の脅威や出口計画の前にコミュニティの信頼を勝ち取ることができます。
ユニークな状況で、CertiK の調査員は KYC アクターを特定して検証しました。 その後、対象者は KYC アクターの作業方法と業界に関する多くの情報を自由に明らかにしました。
出演者の一人が語る
インタビューを受けた俳優は、KYC 詐欺を行うために誰かを雇うのは簡単で費用もかからないと主張しました。 この攻撃者は、XNUMX 年間にわたって繰り返し KYC の身元確認を偽造し、日常的な KYC 確認をいかに簡単に回避できるかを示しました。
さらに、彼は KYC コンプライアンスの取引証明と、違法な購入者を見つけることができるブラック マーケットへのリンクを表示しました。
ただし、この覆面俳優の生活は、ハリウッドの有名人ほど魅力的ではありません。 インタビュー対象者の収益は、トランザクションごとにわずか 20 ドルから 30 ドルです。 彼は、ほとんどのKYCアクターは、各仕事の賃金が最小限である発展途上国出身であると主張しています.
より深い精査
Certik のアナリストは、この問題をよりよく理解するために、KYC ブラック マーケットをより詳しく調べました。 エスクロー サービスを使用して頻繁に行われる取引を確認する前に、買い手と売り手は通常、これらの店頭市場で会い、独自の取引要求に基づいて価格に同意します。
最小限の KYC 検証プロセスを経ずに第三世界の国の銀行や取引所に口座を開設するなど、パフォーマンス基準が単純である場合、KYC アクターのコストは 8 ドルと低くなる可能性があります。
調査の結果、この店頭闇市場は世界中に広がっており、特にグループのメンバーが 40 万から 300 万人に及ぶ東南アジアで広まっていることが明らかになりました。
ソース: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/