OneCoin の 4 億ドルの Ponzi スキームの危機管理者である Frank Schneider は、間もなく米国に身柄を引き渡される可能性があり、そこで彼は電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われます。
米国司法省 （DOJ） は、2020 年 XNUMX 月にルクセンブルグ市民である Schneider に対して最初に申し立てを行いました。
5 年 2022 月 XNUMX 日、ニューヨーク南部地方裁判所の連邦検事であるダミアン ウィリアムズは、申し立てを開封することにより、シュナイダーの裁判の開始を開始しました。
フランク・シュナイダーは、裁判所が発行した逮捕状に基づいて、米国に引き渡される予定です。 彼は、電信詐欺とマネーロンダリングの裁判に直面する予定です。 OneCoin 詐欺で得たすべての資産とお金を没収することに加えて、彼は 40 年の懲役に直面する可能性があります。
それでも、今後数日のうちに、シュナイダーは XNUMX 月に行ったように控訴する可能性があります。
OneCoin の背後にいる他の首謀者に何が起こったのか
ブルガリア国民のルジャ・イグナトワがイニシエート OneCoin、2014 年に暗号ベースの Ponzi スキームでした。4 か国の投資家から 175 億ドル以上を調達した後、このプロジェクトは 2017 年に崩壊しました。それ以来、米国司法省 (DOJ) を含む世界中の法執行機関が追跡を続けています。組織のリーダー。
6月には、 FBI OneCoin の作成者である Ruja Ignatova、別名「Crypto Queen」を最重要指名手配リストのトップ 10 に入れました。
Crypto Queen の兄弟である Konstantin Ignatov は、2019 年 XNUMX 月に身柄を拘束され、電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴されました。
OneCoin の弁護士である Mark Scott は、このスキームから約 400 億ドルを資金洗浄した罪で起訴されており、20 年の懲役刑を言い渡されています。
Scam プロジェクトのメンバーである Christopher Hamilton は、XNUMX 月に米国に引き渡されました。
ソース: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/