ワンコインの危機管理責任者、フランク・シュナイダー氏が米国で裁判を受ける

米国司法省 (DOJ) は、4 億ドルの詐欺プロジェクトである OneCoin の危機管理責任者を務めた Frank Schneider に対する訴訟を再検討しました。

OneCoin は、2014 年にブルガリアの国民である Ruja Ignatova によって率いられた暗号ベースの Ponzi スキームでした。詐欺プロジェクト 崩壊 2017 か国の投資家から約 4 億ドルを調達した後、175 年にそれ以来、DOJ を含む世界中の当局は、その首謀者を追跡してきました。

ルクセンブルグ生まれの Frank Schenider は、OneCoin のクライシス マネージャーを務め、Cryptoqueen と緊密に協力したと伝えられています。 プロジェクトの創設者との彼の緊密な関係を考慮して、司法省は彼の米国への引き渡しを求めました

24 年 2020 月 XNUMX 日の早い段階で、DOJ は モーション 対シェナイダー。 しかし、彼に対する請求は封印されるまで 5、2022、 連邦検事のダミアン・ウィリアムズが、シェナイダーの裁判を開始するための動議の開封を承認したとき.

米国への引き渡しが予定されているシュナイダーに対して逮捕状が発行され、彼は南部地方裁判所で、電信詐欺とマネーロンダリングの XNUMX つの罪状で裁判を受ける予定です。

有罪が証明された場合、Schneider は、OneCoin 詐欺からのすべての資産と金銭的収益を没収することに加えて、最大 40 年の禁固刑に直面するリスクがあります。

OneCoinの首謀者を追跡するDOJ

CryptoQueen は依然として逃走中ですが、OneCoin 詐欺の他の密接な同盟者は起訴されています。

イギリス国民のクリストファー・ハミルトンは 報道によると DOJ との裁判のために XNUMX 月初めに米国に引き渡されました。

ワンコインの弁護士 マーク・スコット 20 年 2019 月に、スキームから約 400 億ドルを資金洗浄したとして起訴された後、XNUMX 年の懲役刑に直面しています。

FBIはコンスタンチン・イグナトフと協力して彼を追跡していると伝えられています 「最も望まれている」 シスター。