BitMEX共同創設者に刑務所はない

BitMEXの共同創設者ArthurHayes 米国銀行秘密法違反で刑務所には行かない. 

仮想通貨取引所の元最高経営責任者（CEO）にはXNUMXか月の自宅拘留とXNUMX年間の保護観察が言い渡された。

アーサー・ヘイズ元BitMEX CEO、刑務所を回避

後 辞任 BitMEX の CEO として XNUMX 年間にわたり 苦情 米国の有名な取引所が適切な許可なく運営されていると米国CFTC（商品先物取引委員会）から非難されたアーサー・ヘイズ氏は、裁判を受けるため2020年XNUMX月に米国に帰国した。

マネージャーは厳しい刑罰を受ける可能性があったが、罪を認めながらもなんとかやり遂げた。 刑務所を避ける、XNUMXか月の自宅拘留とXNUMX年間の保護観察、そして慰謝料の支払いを含む軽い判決を受けた。 $ 10万の罰金.

判決を言い渡した連邦判事は、マネージャーがマネーロンダリング防止の目的で顧客の身元とその取引に厳格な規則を課す銀行秘密法（BSA）に違反したとして有罪の判決を下した。

米国検事補 サミュエルレイモンド は米国地方判事に対して次のコメントを行った ジョン・ケルトル ケルトルが判決を下す前に、

「これは非常に重大な犯罪です。 実際に結果が生じました。 ヘイズ氏のような個人が、マネーロンダリング対策プログラムや顧客確認プログラムなしでプラットフォームを運営すると、人々がマネーロンダリングを行う磁石となります。」

BitMEX プラットフォームを裁判に追い込んだ訴訟

連邦判事によると、このプラットフォームは金融市場で不審な方法で運営され、米国のいくつかの法律に違反したという。 

BitMEX は今年現在、 ACミランのスポンサー、新たに戴冠したイタリアのチャンピオンは、提供した最初のプラットフォームの XNUMX つでした 暗号通貨のデリバティブ契約. 

BitMEX 同社は、金融規制を軽視していると考えられるその運営方法により、長年にわたり多くの国で注目を集めてきた。

2020年XNUMX月、カナダのケベック州の金融市場を規制する当局であるAMFは、同プラットフォームの活動は国内では違法であるとみなし、ケベック州での運営を阻止した。 

日本では、仮想通貨取引に関する正確なルールを確立する法律が可決された後、すべての活動を停止するという決定が同社自身によって行われた。 交換は明らかに応じられなかった。

36歳のヘイズさんは、この判決を喜んで受け入れ、次のようにコメントした。

「私の最高の年がこれから来ることは分かっています。 私は常にこれらの行為の結果を受け入れなければなりません。 ページをめくって再びスタートする準備はできています。」

彼の弁護士は、 ジェームズベンジャミン、評決後、ヘイズを「知的権力者」であり「カリスマ的指導者」と呼び、判決についてコメントし、検察はこの事件をある種の罪として利用しようとしたと述べた。 「彼らが支持しようとしている抽象的な原則に関する国民投票」、米国の政策を正当化するための「厳しい判決」を追求している。

この事件のXNUMX番目の被告である取引所Bのもう一人の共同創設者の裁判エンジャミン・デロ はXNUMX月に開催される予定です。