Nexo が VASP 拒否をめぐってケイマン島の規制当局を訴える

暗号通貨レンディング プラットフォームの Nexo は、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) ライセンスの同社の申請を却下したケイマン諸島の規制当局に対して訴訟を起こしました。

仮想通貨の貸し手である Nexo は、ケイマン諸島金融庁 (CIMA) を VASP としての登録を拒否したとして訴えました。 ブロック & 合同グラフ 12 月 20 日に提起された訴訟を引用して、貸し手は、規制当局が Nexo の登録を拒否する決定において、規制当局の執行措置に「重きを置きすぎた」と主張しています。 Nexo は、ケイマン諸島の住民に暗号サービスを提供することが「適切」であるとして、裁判所が CIMA の決定を却下するよう要求しました。 CIMA は XNUMX 月 XNUMX 日に Nexo の申請を却下し、同社のビジネス モデルは必要なリスク プロファイルを満たしていないと述べました。

Nexo は、市場の信頼、消費者保護、および金融センターとしての島の評判にリスクをもたらしました。

Nexo に対する CIMA の懸念

Nexo は現在、 ブルガリアでの大規模調査 先週、300 人の警察官がオフィスを強制捜査しました。 ブルガリア当局は、マネー ロンダリング、コンピューター詐欺、税法違反、およびその他のさまざまな犯罪の申し立てを調査しています。 仮想通貨の貸し手はまた、さまざまな米国の規制当局から複数の停止命令を受けていますが、これは貸し手が不適切に行動したことを意味するものではないと訴訟で主張しています。

[Nexo] は、米国のすべての州および連邦の規制に関する調査に熱心に協力しており、それぞれの規制当局との対話を積極的に維持してきました […] 米国のデジタル資産に適用される法律や規制に関して、いくつかの規制上の曖昧さがありました。規制が施行されているという事実自体は、不適切な行動を示唆するものではありません。

XNUMX 月、Nexo は、規制が明確でないことを理由に、「今後数か月にわたって」米国での事業を徐々に停止する計画を発表しました。

訴訟によると、CIMA は、Nexo の取締役と株主が、米国での潜在的な規制執行問題と英国の裁判所での訴訟手続きを CIMA に開示しなかったと主張しました。 Nexo の法定代理人は、CIMA の決定は手続き上不公平であると主張しています。 さらに、規制当局が VASP ライセンス拒否の詳細な理由を Nexo に提供しなかったことで、憲法および法定の義務に違反したと主張しています。 ただし、Nexo は、申請プロセス中に CIMA の懸念に対処したと述べています。

Nexo は提出書類の中で、英国での訴訟に関する CIMA の懸念を却下し、BitMEX アカウントの所有権をめぐって仮想通貨取引所 BitMEX が Nexo とその元従業員の XNUMX 人に対して提起した訴訟にすぎないと述べました。

Nexo が求める救済において、CIMA の決定が覆されることを望んでいるだけでなく、Nexo が仮想通貨サービスを提供するために登録する資格があると裁判所が判断することをさらに望んでいます。 最終的には、CIMA に VASP 登録を付与するよう命じられることを望んでいます。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。