Nexo Capital は、未登録の貸付オファリングに対して米国 SEC から罰金を科されました

Nexo Capital Inc. は、米国証券取引委員会 (SEC) の未登録のオファーおよび貸付商品の販売により罰金を科されました。

証券規制当局は、 ステートメント Nexo が累計 45 万ドルの罰金を支払うことに同意したこと。 これには、アメリカ人投資家への製品の提供および販売に対する 22.5 万ドルの罰金が含まれます。

プラットフォームはまた、州の規制当局から提起された同様の申し立てを解決するために、さらに 22.5 万ドルを支払う予定です。

違反とみなされる Nexo Earn 製品

SEC の指示に従い、Nexo は 2020 年 XNUMX 月頃に米国で利益獲得商品 (EIP) の販売を開始しました。 利息を支払います その上で。 しかし、命令によると、Nexo はこの機会を利用して、投資家の暗号資産をさまざまな方法で使用し、利子の支払いに資金を提供し、独自のビジネスの収入を生み出しました。

SEC は、EIP は セキュリティ、およびその販売とオファーは、SEC 登録の免除の要件を満たしていませんでした。

SEC 議長の Gary Gensler は、次のように述べています。 どこ 暗号企業 遵守しない場合、私たちは引き続き事実と法律に従い、彼らに責任を負わせます。 この場合、Nexo は米国のすべての投資家に対する未登録の融資商品を停止します。」

ただし、プラットフォームは申し立てを受け入れたり否定したりしていません。 SEC は、SEC の停止命令に同意しただけだと述べています。

米国市場からの出発

先月、ネクソ 発表の 今後数か月にわたって、米国での商品とサービスを徐々に中止するという「残念ながら必要な決定」です。 一方、Nexo によると、 ウェブサイト、EIP は、米国、ブルガリア、エストニアなど、いくつかの国の居住者には利用できません。

Nexo の共同創設者である Antoni Trenchev 氏は、次のように述べています。 今では、世界中の視聴者のためにシームレスな金融ソリューションを構築するという、私たちが最も得意とすることに集中することができます。」

SECの厳格化

特に、SECは暗号製品に対してより厳格になっています. 従った コーナーストーン・リサーチへ、30 執行手続 2022 年に Gary Gensler 氏が議長を務める SEC によって暗号通貨を含む取引が行われました。レポートによると、これは 50 年から 2021% の増加です。

とはいえ、融資商品は依然として問題です 規制に関する議論 米国では今月、SEC も 充電されたジェミニ Gemini Earn プログラムによる未登録オファリングの場合。

Nexo に関する限り、プラットフォームのトラブルはこれで終わりではありません。 ブルームバーグ 報告 先週、ブルガリアの警察が貸し手のソフィア事務所を家宅捜索した. 現在、Nexo は、税務犯罪、マネーロンダリング、および違法な銀行活動の可能性に関する調査の一環です。

そんな中、マスコミ報道 注意 融資プラットフォームがケイマン諸島金融庁 (CIMA) を訴えたこと。 この訴訟は、CIMA が Nexo に仮想資産ライセンスを提供することを拒否したことに関係しています。