ロイターは、バイナンスが 指示された 400 億ドル以上が、Silvergate 銀行の Binance US の口座から、Changpeng Zhao (CZ) が管理する会社である Merit Peak に送金されます。
伝えられるところによると、送金は2020年後半に始まり、2021年の最初の650か月まで続きました.Binance USが顧客の資金を保持するために使用していた別のエンティティであるPrime Trustは、Binance USのSilvergateアカウントにXNUMX億XNUMX万ドルの預金を作成しました.
Binance US の当時の CEO であった Catherine Coley 氏は、送金を理解できず、Binance Finance の幹部である Susan Li 氏に助けを求めたと伝えられています。 Li 氏は、Merit Peak が取引サービス、資本注入、および Binance US への融資を提供したことを除いて、Coley 氏に送金について説明しませんでした。
の一部 Merit Peak に送金された資金は、Key Vision Development Limited に再度送金されたようです。、監督としてCZもいます。
Merit Peak が Binance.US に 1 万ドルを投入した疑い
Merit Peak は、CZ が運営する英国領バージン諸島 (BVI) の法人組織であると伝えられています。 Binance US の株主でもあると考えられており、CZ は Merit Peak が Binance US に 1 万ドルを投資する注文に署名したと言われています。 New York Times は以前、CZ について報じていた。 所有する バイナンスUSの約90%。
フォーブスは以前、太極拳の文書について報告しました。 記載された a バイナンスを保護するための規制シールドとしてバイナンス US を使用する予定.
ロイター通信はまた、Binance US の取引所マッチング ソフトウェアは、Binance によって管理されていた「ブラック ボックス」であると報告しました。 別の文書により、Binance US の Silvergate アカウントが Binance によって管理されていたことが明らかになりました。
Coley は 2021 年 XNUMX 月に Binance US を去り、それ以来公式声明を出していません。
レポートは、 Binance、Binance US、および CZ が管理する企業の間の深く対立する関係.
続きを読む： Binanceは、暗号通貨のマネーロンダリングは問題ではないと考えてほしいと考えています。
司法省は、バイナンスをマネーロンダリング違反で調査していると伝えられています。
Binance US の広報担当 Kimberly Soward はロイターに対し、その情報は「時代遅れ」であり、メリット ピークはもはや Binance US にサービスを提供しておらず、 Binance US の従業員のみが Binance US の銀行口座にアクセスできます.
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ソース: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/