ドー・クォンのさらなるトラブル

A韓国の大衆は、ドー・クォンがテラからお金を騙すために使用したと非難されているフレキシと呼ばれる詐欺的なビジネスを発見しました。

何千人もの韓国人がお金を失う結果となったテラ生態系の崩壊に関連して、韓国の捜査官と検察官は近づいています テラのドー・クォンに対する確固たる訴訟をまとめる。

当局は、テラからド・クォンが所有する口座に送金するために使用されたシェルビジネスを発見しました。これは、捜査官と裁判所の決意を確実に強化する最近の発見です。 

この時点まで、暗号空間全体がDoKwonがTFLを独占的に所有していることを知っていました。 一方、TFLは2022年XNUMX月に韓国での事業を停止しました。

当局はマネーロンダリングを疑う 

さらに、Flexi Corporationと呼ばれる架空の企業が韓国でまだ活動しており、Terraからお金を盗む計画に関与していることが明らかになりました。

会社が単に文書として存在し、それがシェル会社のすべての特徴を与えているのは興味深いことです。 テラが店頭で行われたトークン販売を通じてお金を得たという情報は、さらに興味深いものです。 

トークンをお金と交換するために、FlexiCorporationが採用されました。 

さらに、同社は疑わしい企業の名前で作成されたアカウントを使用しています。 韓国当局は調査を続けていますが テラクラッシュ事件 ドー・クォン、彼の会社のTFL、および仲間が違法なことをしたかどうかを確認するために、この啓示はすでに発見されています。 これらの啓示を考えると、ドー・クォンがどのように責任を免れることができるかを知ることは困難です。

スピーキングアウト：元テラ開発者

伝えられるところによると、検察官は、爆発した後にシェル会社に入るお金を追跡しており、潜在的には、 ドクォンに対する訴訟。 Flexi Corporationはシェル企業であり、OTC販売を通じて資金がそこに送金されたため、このアクションはマネーロンダリングを構成します。

一方、以前の税関連の調査中に、韓国の税務当局は、フレキシコーポレーションについて重大な懸念を表明したと、元テラの開発者が発言した。 脱税のため、ドクォンとTFLも約80万ドルの罰金を政府に支払わなければなりません。