制裁違反の調査中のKraken：レポート

米国の人気仮想通貨取引所であるクラーケンは、制裁対象のイランユーザーにサービスを提供した疑いで財務省の捜査を受けていると報じられている。 同省はこの取引所に対して罰金を課す見通しだ。 

クラーケンは法を犯すでしょうか?

As 報告 ニューヨーク・タイムズ紙によると、この調査はクラーケン関係者XNUMX人によって明らかにされた。 各個人は、企業の報復を恐れて匿名を選択した。 

この捜査は2019年から継続しているとされており、これが事実であれば、クラーケンはイランに対する制裁違反でOFACの強制執行に直面する最大の仮想通貨企業となるだろう。 このような貿易制限は1979年に施行され、米国から同国へのいかなる商品やサービスの輸出も禁止された。

財務省報道官は質問に対し、捜査の可能性や進行中の捜査についてはコメントしないと述べた。 同様に、クラーケン社の最高法務責任者マルコ・サントリ氏は、同社は「規制当局との具体的な協議についてはコメントしない」と述べた。 

「クラーケンは制裁法の遵守を注意深く監視しており、一般的に潜在的な問題も規制当局に報告している」と同氏は付け加えた。

報告書によると、ジェシー・パウエル最高経営責任者（CEO）は2019年に、会社への利益がそのコストを上回る場合、同氏の会社が法律に違反する可能性があることを示唆するメッセージを共有したという。 

パウエル氏は常に自分の考えについて声を大にしてきました。 自由主義者 価値観。 同氏はXNUMX月、ロシア人顧客へのサービスの自主停止を求めるウクライナ副首相の要請を拒否した。 同じツイッターで 糸同氏は、自社の使命は「地図上の任意の線がもはや重要ではなくなる」世界中の人々を暗号通貨に橋渡しすることだと述べた。

一方、パウエル氏はXNUMX月にフリーダム・コンボイの抗議活動参加者に対する制裁発動を求められた際、カナダ当局にしぶしぶ応じた。 実際、彼は別の問題に直面していました 調査 当時、ユーザーにセルフカストディアルウォレットを推奨し、政府から強制されれば資金を凍結しなければならないと警告したことに対して。

仮想通貨 VS 制裁

カナダとロシアの出来事の間に、世界中の規制当局は、制裁回避を助長する仮想通貨業界の潜在的な役割に急速に警戒感を強めた。 

XNUMX月には国際通貨基金が 警告 ビットコインマイナーさえもロシアによって制裁を​​回避するために利用される可能性があるということだ。 実際、プーチン大統領は個人的に 関心を示した ロシアがビットコインマイニング業界で持つことができる利点のために。 

しかし、Binance CEOのChangpeng Zhao氏は、 否定する 暗号通貨は取引制限を回避するための優れたツールであるということです。 

「データを見てみると、そんなことをする賢い人はいないでしょう」と彼は言う。 と XNUMX月のインタビュー時。 「仮想通貨は追跡可能すぎるため、世界中の政府は仮想通貨取引の追跡にますます優れています。」