クラーケンは、米国の規制当局とのイラン制裁の申し立てを解決することを決定します

28 月 XNUMX 日、米国財務省は 発表の その仮想通貨取引所クラーケンは、イランに対する制裁に違反したという告発に対して、362,000 ドルの和解金を支払うことに同意した。

最大の仮想通貨取引所の 2022 つであるクラーケンは、XNUMX 年 XNUMX 月に米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) によって調査されました。最終的に、クラーケンがイランやその他の制裁対象国の消費者に供給していることが判明しました。 

すべては2019年にさかのぼる

ニューヨーク・タイムズによると、調査は2019年に「会社に関与しているか、調査の知識を持つXNUMX人」を使用して開始されました。 調査により、 1,500 年 2022 月の時点で、149 人のイラン人ユーザーがクラーケンにアカウントを持っていました。さらに、暗号交換には、シリアの 83 人のユーザーとキューバの XNUMX 人のユーザーもアクセスできました。

イランは 1979 年以来、米国の制裁対象となっています。これらの制裁は、国内の組織または人々への商品またはサービスの輸出を禁止しています。 禁止国のリストには、シリアとキューバも含まれています。 罰則は、前述の国との取引やサービスの提供に適用されます。

OFAC は、Kraken がユーザーの地理位置情報と IP アドレスを検出するメカニズムを実装できなかったため、制裁対象国からのアクセスを禁止していると主張しました。 この和解は、財務省による暗号通貨への攻撃の最新のものです。 Bittrex Inc. は 30 月に財務省に約 XNUMX 万ドルを支払い、制裁と反マネーロンダリング法に関する請求を解決しました。

和解合意の一環として、Kraken は、制裁スクリーニングを支援するためのトレーニングや技術対策を含む、制裁遵守管理に 100,000 万ドルを投資します。

Kraken は和解の約 XNUMX か月前に、ライバルの仮想通貨取引所 Binance に最高のグローバル コンプライアンス オフィサーである Steven Christie を失いました。

初めてじゃないよ、クラーケン

Kraken は、規制機関との間に困難な関係を築いてきました。 昨年、米国に本拠を置く取引所は、違法な取引活動に対して 1.25 万ドルの罰金を科されました。

この罰金は、FTX の終焉に続いて、複数の暗号通貨会社がユーザーの信頼を再確立しようとしているときに発生します。