司法省、SECファイルがCoinbaseインサイダートレーダーの容疑者に対して起訴

Coinbaseの元従業員と共謀者XNUMX名が、「史上初」の仮想通貨インサイダー取引スキームで司法省とSECによって起訴されている。 法執行機関は、このスキームは著名な仮想通貨コミュニティメンバーのツイートのおかげで発見されたと主張している。

インサイダートレーダー容疑者を起訴

法務省（DOJ） 発表の 今日、同社は「史上初」の仮想通貨インサイダー取引スキームでXNUMX人を起訴したと発表した。 Coinbaseの元プロダクトマネージャー、イシャン・ワヒ氏と弟のニキル・ワヒ氏、友人のサミール・ラマニ氏が、インサイダー取引を企てた通信詐欺陰謀と通信詐欺の罪で起訴されている。 

数時間以内に、証券取引委員会 (SEC) も 発表された料金 同じ陰謀疑惑でこのトリオに対して。 その場合、SECは「永久的な差し止めによる救済、判決前の利益を伴うデゴルジメント、および民事罰を求めている」。

Coinbase は世界最大の暗号通貨取引所の XNUMX つです。 その人気により、暗号通貨プロジェクトの市場価値は、ウェブサイトに掲載されると大幅に上昇する傾向があります。 司法省によると、イシャン・ワヒ容疑者はコインベースでの立場を利用して、共謀者らに今後の新たな仮想通貨上場について知らせ、彼らがコインを先制して購入し、上場後に売却できるようにしたとされる。 

司法省は、この1.5人が少なくとも14年2021月から2022年40月までにXNUMX回の異なる上場発表で合計約XNUMX万ドルの含み益を生み出したと推定している。各個人には民事罰に加えて最長XNUMX年の懲役が科せられる。

ワヒ兄弟は二人とも逮捕されたが、ラマニ氏は依然として逃亡中である。

暗号通貨の影響が法執行に影響を与える

興味深いことに、暗号人格 コビー 司法省が「史上初」の仮想通貨インサイダー取引容疑を立てるのに貢献した。 T司法省は、この計画はコビーが逮捕されるまで気づかれなかった可能性があると述べている 掲示 12月24日のツイートでは、「コインベースの資産リストの投稿が公開される約XNUMX時間前に、その投稿に独占的に掲載されている数十万ドルのトークンを購入したETHアドレスを発見した」と述べられていた。

Coinbase はこの発見に対して公的に反応しました。 その後、11月XNUMX日、同社はワヒ氏に電子メールを送り、Coinbaseの資産上場プロセスに関する直接の会議をスケジュールした。 その後、ワヒさんはインドに向けて米国を出国しようとしたが、警察に阻止された。

コビー、本名はジョーダン・フィッシュ、 共催 人気の暗号ポッドキャスト アップオンリー ブライアン・クロッグスガルド、別名レジャーと並んで。 

開示：執筆時点で、この作品の作者はETHと他のいくつかの暗号通貨を所有していました。