これはドグォンの財布ですか? Terra の創設者を指名手配

Do Kwon と Terra に何らかの形で関連付けられている正体不明のエンティティは、ビットコインで 140 億 XNUMX 万ドル以上を手にしています。 

ビットコインのペーパートレイル

Terra の創設者 Do Kwon がまだ 140 億 XNUMX 万ドル以上のビットコインにアクセスできる可能性があります。

研究によると 公表 OXT Research メンバー Ergo BTC による Twitter で、Do Kwon、Luna Guard Foundation (LFG)、または Terra に関連付けられた別のエンティティの可能性があります。 持っています アドレスが BC1QNF.

テラの生態系 崩壊 43 月初旬、アルゴリズムのステーブルコインである UST がペッグ解除されて死のスパイラルに陥り、数日で XNUMX 億ドル以上の価値が直接一掃されました。 メルトダウンの間、仮想通貨プロジェクトのカリスマ的代表者であるクォン氏は、LFG を展開すると述べた。 ビットコインリザーブ （当時3億ドル以上の価値がある）ステーブルコインの急上昇を止めるために。 しかし、批評家は、クォンがプロジェクトを安定させるために資金を使う代わりに、資金の一部をポケットに入れたのではないかと疑っています.

BC1QNF ウォレットの背後にあるエンティティは、12,812.91 月 256,898,845 日と 15 日に異なるウォレットで 11 の異なる Binance アカウントから 12 BTC (今日の価格で XNUMX ドル) 以上を受け取りました。 BC1QJUV. 次に、このウォレットは 12,147.91 BTC をセカンダリ ウォレットに送信しました。 BC1QU8. この新しいウォレットの注目すべき点は、LFG のウォレットと直接やり取りしたことです。 正式な住所、312.99月16日にXNUMX BTCを送信しました。 

LFG に資金を提供した後、エンティティは残りの 11,834.92 BTC ($237,290,146) をウォレットからウォレットに移動し始めました。 多くの場合、資金の一部 (1 BTC から 961 BTC までさまざま) が仮想通貨取引所 OKX と KuCoin でホストされているウォレットに送られ、ビットコインの大部分は新しい自己保管ウォレットに切り替えられ、次に別のウォレットに切り替えられます。 ほとんどの資金は、最新の BC17QNF を含む 1 の異なるウォレットに移動されました。 

13 の異なる取引を通じて OKX と KuCoin に引き出されたビットコインは、今日の価格でおよそ 4204.31 BTC または約 84,296,415 ドルになります。

暗号ブリーフィングのテイク

明確にするために言うと、Kwon、Terraform Labs、または LFG がこれらのコインを制御しているという確固たる証拠はありません。 しかし、Terraエコシステム全体が崩壊した直後にエンティティがLFGの公式ウォレットに資金を提供したという事実は、これらのウォレットを担当するエンティティが何らかの形でプロジェクトに関連している可能性が高いことを強く示しています.

興味深いことに、韓国当局は最近 呼ばれます KuCoin と OKX で 3,313 BTC (執筆時点で約 66,425,650 ドル相当) を凍結し、コインは Kwon のものであると主張しました。 韓国警察の捜査を支援した仮想通貨分析会社のCryptoQuantも、バイナンス上のLFGのウォレットに資金をたどったと伝えられている。 CryptoQuant と OXT によって発行された数字は正確には一致しませんが、両方の研究ハブは、LFG、Binance、OKX、および KuCoin の間の接続を発見しました。 

OXT の研究も完全ではありません。 資金の移動を開始したとき、エンティティは約11,834.92 BTCを所有していました。 最終的なウォレットにはまだ 6,983.21 BTC があり、約 4204.31 BTC が集中型取引所に送信されています。 おそらく、これらのコインはどこかで他のウォレットに送られました。 金の流れを追跡するのは、検察官とオンチェーンの探偵次第です。

インターポールに続いて 赤い通知 発行、クォンは現在 wanted 195カ国で。 彼は最近 取った ただし、Twitterに、彼は「逃走中」ではないと主張しました。 彼はまた持っています 却下 彼はKuCoinやOKXを使用していないとTwitterで韓国の調査で明らかにした.

免責事項：これを書いている時点で、この作品の作者はBTC、ETH、および他のいくつかの暗号通貨を所有していました。