Silvergate は FTX と Alameda に資金と銀行口座を共有させましたか? 違法じゃないの？ また、KYC および AML 手続きの目的の XNUMX つがマネーロンダリングを阻止することである場合、Sam Bankman-Fried 氏と会社の行動が警報を発しなかったのはなぜですか? 彼らは公然と悪質な活動を行っていたと言われています。 もちろん、金持ちと有名人ではルールが異なるというのが答えです。 ただし、FTX の崩壊後、Silvergate はいくつかの質問に答える必要があるかもしれません。
ただし、最初から始めましょう。 EventLongShort という仮名の Twitter ユーザーです。 ケースを作った.
Silvergate とは何ですか?また、FTX と Alameda にどのようにサービスを提供しましたか?
Silvergate の顧客の大部分は、「取引所 (つまり FTX)、機関投資家 (仮想通貨ヘッジファンド)、およびステーブルコイン発行者 (Circle/USDC)」の仮想通貨ビジネスに携わっています。 彼らの主な製品はSENネットワークであり、「これらの顧客は24時間年中無休でアクセスでき（暗号化において重要）、SilvergateアカウントとSENネットワーク上の他の参加者との間で送金できます。」
複数https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu
さらに、 @SBF_FTX 基本的に昨日これを確認しました – 「人々はFTXでお金を得るためにアラメダに送金できます」 pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK— EventLongShort (@EventLongShort) 2022 年 11 月 18 日
したがって、電信送金で FTX ウォレットに資金を提供したい場合は、Silvergate アカウントに誘導されます。 ただし、FTXにはありませんでした。 アラメダはそうしました。 これを証明しているように見える文書がありますが、それらは必要ありません。 Vox が最近公開した奇妙なテキスト インタビューで、Sam Bankman-Fried はこのシナリオについて次のように説明しています。 Silvergate がそれを許可したことで問題が発生する可能性はありますか?
これは大問題です $ SI KYC 規則の下で、アラメダとノース ディメンションがそうではないことを知る必要があった人 https://t.co/dNGrpc8Dz6 / FTX Trading Ltd. 彼らは別会社でした。 それでも、彼らは顧客の預金を促進していました https://t.co/dNGrpc8Dz6 アラメダ経由。
— EventLongShort (@EventLongShort) 2022 年 11 月 18 日
アラメダが FTX の子会社だった場合、またはその逆だった場合、全体の状況は問題になりません。 しかし、「Sam Bankman-Fried が提供した構造図と、新たに法廷で任命された CEO の John Ray が提供した構造図の両方が、Alameda が完全に独立した会社であったことを示しています。 唯一の共通点は、SBF が両方の大部分を所有していたことです。」 これは、Silvergate が KYC 手順を破ったということですか? かもしれない。
Bitfinex での 11 年 19 月 2022 日の FTT 価格チャート | 出典: FTT/USD on TradingView.com
Silvergate とそのリスクおよびコンプライアンス部門
罪を認めているように見えるかもしれませんが、Silvergate は、FTX が破産申請を行った XNUMX 日後に最高リスク責任者を交代させました。 悪質な活動が行われた当時、CEO の息子と義理の息子がリスクおよびコンプライアンス部門を担当していました。 うわぁ！ EventLongShort によると、この XNUMX 人の天才は、「預金の増加が非常に大きく魅力的だった」ため、KYC と AML の要件を無視した可能性があります。
これは大したことです。 に送金しようとしているようなものです https://t.co/DZQYAIW8q0 しかし Silvergate は、ジェフ・ベゾスが両方を所有しているため、代わりに Blue Origin に送信することを許可しました。 今、あなたはAmazonからお金を取り戻そうとしましたが、彼らはそれを持っていません.
— EventLongShort (@EventLongShort) 2022 年 11 月 18 日
偽名の捜査官は、別の考えられる理由を特定しました。おそらく、Silvergate は FTX と直接取引をしたくありませんでした。それは、「米国では禁止されていた」ためであり、「アラメダはそれを回避していた」からです。 それだけではありません。「新しい CEO のジョン・レイは、FTX とアラメダのサイロで最大 1 億ドルの現金を特定し、FTX がこれらのエンティティにとって唯一の銀行であることを示唆しています。」 うわぁ！
そして、1 億ドルというのは、ある日のスナップショットにすぎません。 FTX/Almeda 転送は、 $ SI XNUMX か月にわたって FTX 詐欺を有効にして永続させた場合、XNUMX 年はこの数倍になります。
— EventLongShort (@EventLongShort) 2022 年 11 月 18 日
ただし、Silvergate にはこの問題を解決する方法があるようです。 アラメダには公衆に面した OTC デスクがあったため、人々が彼らに電信送金していたのは正当なことです。 Silvergate は、彼らがクライアントの指示に従っており、そのお金が FTX のためのものであるとは知らなかったと主張できますか? 悪い言い訳のように聞こえるかもしれませんが、そうでないことを証明する文書がなければ、法廷で機能する可能性があります。
では、KYC と AML の手順は役に立たないのでしょうか?
そうかもしれません。 Silvergate は完全に規制された銀行でした。 おそらく、すべてのクライアントがKYCとAMLの要件を提供し、それらが徹底的にチェックされました. それは何も達成しませんでした。 そして、FTX の大失敗は、世界最大の詐欺の XNUMX つとして記憶され、おそらく最大のマネー ロンダリング操作の XNUMX つとして記憶されるでしょう。
SBF が数十億ドルを違法にロンダリングしているのを見つけられない場合、AML/KYC の意味は何ですか?
それはまったく効果がなく役に立たないように思えます。プライバシーを大幅に侵害しているだけで、メリットはありません。 https://t.co/YqXtxGdGsi
—ビットコインが節約されています（@BitcoinIsSaving） 2022 年 11 月 18 日
別の仮名の Twitter ユーザーが言うように、「SBF が数十億ドルを違法にロンダリングしているのを見つけられない場合、AML/KYC の意味は何ですか? それはまったく効果がなく役に立たないように思えます。プライバシーを大幅に侵害しているだけで、利点はありません。」 それはChainalysisについて言及していません。 監視会社は、FTX のすべてのデータに直接アクセスできました。 債権者のリストに載った. それは彼らのサービスについて何を言いますか?
KYC と AML の手順は人口管理の単なる手段であり、マネーロンダリングの防止とは何の関係もない可能性はありますか? 多分？
注目の画像 アレクサ から Pixabay | によるチャート TradingView
ソース: https://bitcoinist.com/silvergate-in-trouble-kyc-aml-ftx-fiasco/