IRSと外国の税務当局は、NFTがマネーロンダリングのリスクを増大させることを警告しています

木曜日、世界の規制当局は、代替不可能なデジタルトークン（NFT）におけるマネーロンダリングと詐欺のリスクの増大について新たな警告を発した。 IRSおよびオーストラリア、カナダ、オランダ、英国の政府機関を含む規制当局のコンソーシアムである世界税務執行統合長官（J5）は、次の報告書を発表した。 共同声明。 「仮想通貨所有者やNFTを購入している人の大多数は正当な理由からそうしているのに対し、犯罪者は新たなテクノロジーを悪用するあらゆる方法を探しています。 暗号通貨とNFTは無敵ではありません。」 プレスリリース 新しい文書には次のように記載されています。

J5勧告は、NFT市場における詐欺やマネーロンダリングの具体的な警告兆候を詳述しており、銀行や他の企業、法執行機関に悪質な行為を発見するためのヒントを提供することを目的としています。 J5の所長でオーストラリア国税局の副長官であるウィル・デイ氏は、これはデジタル資産における租税犯罪とマネーロンダリングと戦うためにJ5が公開する「多くの文書の最初の」文書になると述べた。

文書によると、危険信号のXNUMXつは、「同じ取引または一連の取引」を相互に送受信する当事者間のネットワークが明確に確立されていることだという。 言い換えれば、相互に取引を行うデジタルアカウントの密接に結びついたクラスターです。 もうXNUMXつの「強力な指標」は、「NFTが高額で販売され、同じ当事者または第三者から少額で再取得されている」ことであると文書には記載されています。 さらに別のシグナルは、高値または低価格のNFTが頻繁な取引で取引される場合です。

低価値の NFT が急速に売買されることも、違法行為の兆候である可能性があります。 J5の文書では、昨年人気を集めたが、その後その価値のほとんどを失ったバスケットボールビデオNFTであるNBAトップショットの取引まで呼び掛けている。 「NBAのトップショットでは、所有者が数分しかポジションを保持していない状態で、多くの低価値（つまり10未満）のNFTが同日に購入されているのがわかります。 これは資金を洗浄する方法になる可能性がある。」

仮想通貨分析会社TRM Labsの創設者兼最高経営責任者（CEO）エステバン・カスターニョ氏はこう語った。 フォーブス XNUMX月には、NFTにおけるマネーロンダリングに関する懸念は正当なものであると述べた。 「私たちはすでに国家が資産をNFTに移動させたり、元に戻したりするのを見てきました。 つまり、これはボギーマンではなく、本物なのです。 それが起こっています。" 同氏によると、ハッキング、ランサムウェア攻撃、盗んだクレジットカードの販売などの金融犯罪を犯した人々は、その収益をNFTに移して資金を隠したり洗浄したりする可能性があるという。

カスターニョ氏はXNUMX月、NFTによるマネーロンダリングのリスクは「現在は小さいが、拡大する可能性は大きい」と述べた。 ニューヨークに本拠を置く暗号通貨分析会社であるチェイナリシスは、 推定 不正に入手した資金（たとえば、詐欺で得た資金）が後にNFTに移されたことは、1.4年の最終四半期に総額2021万ドルに達しました。

月間約3億ドルの取引を促進する有力なNFT市場であるOpenSeaは、現在、銀行やその他の金融サービスで必要とされる「顧客確認」（KYC）チェックによる顧客の身元確認を行っていない。 オープンシーの広報担当者はコメント要請に応じていない。 XNUMX月の情報によると レポート 財務省からの発表により、NFT マーケットプレイスは最終的に KYC やその他のマネーロンダリング防止義務に従うことが求められる可能性があります。