インドの金融監視機関は、バイナンスが所有するWazirXの資産を「緩いKYC規範」のために凍結します

インドの主要な経済執行機関である執行局 (ED) は金曜日、仮想通貨取引所 WazirX の資産 8.14 万ドル (64.67 億ルピー) を凍結したと発表しました。

ED は、同取引所が違法に為替規制に違反したと主張した。 

ムンバイに本拠を置く暗号交換はインド最大で、 報告 によると、ユーザー数は 6 万人を超え、過去 5.3 時間で 24 万ドル以上が取引されました。 データ CoinGeckoから。 Binance は 2019 年に WazirX を買収しました。 伝えられるところによると、最大10万ドルの価値のある取引で。 

今週、総局は、WazirX の運営会社である Zanmai Labs Private Limited の取締役の XNUMX 人が所有するオフィス施設の物理的検査も実施しました。 

エージェンシーはまた、WazirXが取引所のデジタル資産を通じて資本を洗浄する際に、詐欺的なインスタントローンアプリケーションサービスをサポートする活動に関与していたと報告しました. 

A 正式リリース この問題について、Zanmai Labs と WazirX のマネージング ディレクターである Nischal Shetty は、特定の取引の真の所有者について尋ねられたとき、「インドの規制当局による監視を回避するための矛盾したあいまいな回答」をしたと付け加えました。

「緩いKYC基準、WazirXとBinanceの間のトランザクションの緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、反対側のウォレットのKYCの非記録により、WazirXは行方不明のアカウントを提供できなくなりました。暗号資産」とリリースは読みました。 

解読する は WazirX に連絡しましたが、出版時にまだ連絡がありません。

WazirX の規制問題

これは、取引所が法執行局と接触するのは初めてではありません。

2021 年 XNUMX 月からの最初の正当な理由通知では、 EDが交換に挑んだ、およびその取締役 XNUMX 名は、中国国民に関する取引が議会の外国為替管理法 (FEMA) の制定法を満たしていることを証明する十分な文書を提供しました。

Binance (BNB) と WazirX (WRX) の両方に添付されたトークンに関しては、どちらも大幅な下落を経験していません。 

BNB は健全な 3.4 週間の上昇を記録し、今日はさらに XNUMX% 上昇しました。 WRX は XNUMX 日の損益分岐点にあります。

執行局による WazirX の金融活動の調査は現在も進行中です。