インドのEDがCoinSwitch KuberのCEOと取締役の住居を調査 EDがCoinSwitch KuberのCEOと取締役の住居を調査 

インドの執行局 (ED) は木曜日に、CoinSwitch Kuber のオフィスと住居、およびその CEO と取締役を捜索しました。 金融犯罪調査機関は、外国為替維持法 (FEMA) 違反の可能性を調査していると伝えられています。

インドに焦点を当てたa16zが支援する暗号交換であるCoinSwitch Kuberの最高幹部が調査に協力していないことをED当局者が発見した後、調査が行われた、とメディアは報じている。 と. 

「さまざまな政府機関から問い合わせを受けています。 私たちのアプローチは常に透明性を重視しています。 仮想通貨は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべての利害関係者と継続的に関与しています」と匿名のコインスイッチの広報担当者は最新の開発に関する声明で述べています。

ED 調査 10 インドの取引所

今月初め、 CryptoPotato 報告 その ED は、125 億 10 万ドル以上のマネーロンダリングで XNUMX の仮想通貨取引所を調査していました。 取引プラットフォームは、疑わしいインド企業による XNUMX 億インドルピー相当の仮想通貨の購入と、これらの資産の国際的なウォレットへの転送を容易にしたと報告されています。これらの資産は、主に中国の違法なオンライン賭博会社に関連しています。  

同様のケースで、ED は今月初めに WazirX の取締役の 8 人の住居を捜索し、残高が XNUMX 万ドル近くある銀行口座を凍結しました。 その事件は Twitterスパット Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) と WazirX の CEO である Nischal Shetty の間で行われました。 CZ は、WazirX が業務を管理する方法に懸念を表明しましたが、Shetty は、取引所は Binance によって所有されていると主張しました。 

暗号取引プラットフォームに対するさらに別の取り締まりとして、ED は最近、Flipvolt Crypto Exchange の銀行口座を凍結しました。Flipvolt Crypto Exchange もまた、Defi プラットフォーム Vauld を実行し、残高は約 45 万ドルです。 調査機関は、Flipvolt が一部のフィンテック企業を支援していると非難している。 回避 通常の銀行チャネルと、略奪的な融資を通じて彼らが稼いだ巨額の送金。 

CoinSwitch: インドの XNUMX 番目の仮想通貨ユニコーン

昨年 260 月、CoinSwitch Kuber は XNUMX 億 XNUMX 万ドルのシリーズ C をクローズしました 資金調達 Andreessen Horowitz (a16z) や Coinbase Ventures などからのラウンド。

同社の評価額は 1.9 億ドルでした。 ロイターとの最近のインタビューで、CoinSwitch Kuber の CEO である Ashish Singhal は、規制のために売り込みました。 明瞭、確かさ、そして平和。 今月初め、CoinSwitch は、ベンチャー キャピタル イニシアチブである Web3 Discovery Fund の立ち上げを発表しました。