インドの警察は、暗号ねずみ講スキームの首謀者であるBitConnectの捜索で米国当局に加わりました.
2016年に、おそらく非常に「近々」で「革新的な」暗号プラットフォームが開始されました. その名はビットコネクト。 当初、迅速かつ高いリターンを求める関心のある投資家から多くの注目を集めた後、この特定のプラットフォームはすぐに多くの人々に問題を引き起こし、よく組織化されたねずみ講で数十億ドルを失うことになりました。
詐欺の首謀者はサティシュ・クンバニとして知られるインド人で、彼は現在、インドと米国の両方で非常に注目され、指名手配されている人物です。
このスキームは、BCC (BitConnect) として知られるプラットフォーム独自のトークンですぐに支払われる 10% の ROI を投資家に約束することによって機能しました。 ユーザーはビットコイン (BTC) の形で投資を送金する必要がありました。
しかし、残りのねずみ講の仕組みと同様に、ユーザーが投資したビットコインの隠し場所を持って首謀者が姿を消したとき、多くの人がすべてのお金を失うことになりました。
インドがどのように関与したか
しかし、最近まで、インドの警察はトップ詐欺師の捜索に参加していませんでした. それが今は変わったようです。 これは、投資家が警察に苦情を申し立てた後に発生し、サティシュと彼の仲間に 220 BTC を投資して ROI として 54 BTC を得るよう説得された後、彼はスキームで約 166 BTC を失ったことを明らかにしました。
XNUMX 月、米国当局はサティシュと彼の詐欺師グループを告訴し、彼の捜査を開始しました。 首謀者は隠れていた。 それ以来、米国の法執行機関は彼を探し続けています。 インドの仲間が狩りに加わった後、彼らの仕事は楽になったようです。
現時点で、米国当局はサティシュが所有する 56 万ドル相当の資産を清算し、彼の詐欺行為の被害者を補償しています。 逮捕されて有罪判決を受けた場合、Satish Kumbhani は最大 70 年の懲役に直面します。
As CryptoBasicによる報告、暗号関連の詐欺は依然として業界の悩みの種であるようです. それらのいくつかはしようとしました いくつかの人気のある暗号を含む 市場で知られています。
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ソース: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani