インド当局がWazirX銀行口座の凍結を解除し、通常の業務を再開

インドの ED が銀行口座を「凍結解除」した後、WazirX は通常の運用を再開します。

インドの執行局 (ED) は、凍結を解除しました。 WazirX の銀行口座、暗号通貨交換は言った ブログ投稿 月曜日に。

投稿によると、ED は、同社の協力と厳格な反マネーロンダリング チェックにより、Wazir X の銀行口座のブロックを解除しました。 WazirX は通常の銀行業務を継続できるようになりました。

「WazirX によって拡張された積極的な協力と、疑わしいアカウントのブロックにつながったアクティブなマネーロンダリング防止 (AML) チェックにより、ED は WazirX の銀行口座の凍結を解除しました。 WazirX は現在、通常どおり銀行業務を継続できる位置にあります。」

WazirX のアカウントは先月、インスタント ローン アプリでの詐欺疑惑に対する進行中の調査に関して ED によって凍結されました。 ED によると、この取引所は、インスタント ローン アプリ企業がブラック マネーを暗号化してロンダリングするのを支援するという疑わしい役割に関与していたとのことです。

「WazirX は、ED 調査の対象と思われる、告発されたフィンテックおよびインスタント ローン アプリ事業体のいずれとも関係がなく、法的義務がないにもかかわらず KYC/AML チェックを実行していることを明らかにしました。

176 か月の間に、WazirX では、法執行機関からの情報要求が 377 件から 1,023 件に 952% 急増しました。 これらの提出のうち、インドの法執行機関が 95 件を占め、暗号関連の詐欺の XNUMX% はブロックチェーン技術とは無関係に発生しました。

EDは、海外のウォレットへのマネーロンダリングの告発により、いくつかの暗号通貨会社に対して進行中の調査を行っています. XNUMX か月前、この組織は、別の仮想通貨会社である CoinSwitch Kuber に関連する XNUMX つのサイトを強制捜査しました。 これに対し、同社は調査中にEDと協力したとの声明を発表した。

646.70 か月前、インド連邦執行局は 8.16 億 XNUMX 万 Rs 相当の資産を凍結したことを思い出してください。

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